مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29 شرکت حمل ونقل بين المللي خليج فارس - نماد: حفارس

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/06/16 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 16:00 روز چهار شنبه مورخ 1399/06/26 درمحل  شرکت - کيلومتر 17 جاده ساوه - ميدان نماز   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1398/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير سهامداران حقيقي8802400.03 %
شرکت تعاوني ايثارگري خدمات حمل و نقل گردشگري و اتومبيل کرايه شهر آرا130667590051.77 %
جمع130755614051.81 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  حسين مصلح  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  پيمان اسراري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مسعود سيدي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  ابراهيم فربد  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
عبدالکريم نعناکار2002455041اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
پيمان اسراري1377325891اصلیعضو هیئت مدیره موظفخیر
غلامحسين مصلح0048246476اصلیرئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
مسعود سيدي0041230183اصلینایب رئیس هیئت مدیره موظفخیر
رهپويان ساحل آبي14003674018اصلیعوض بهمن زاده1550841793عضو هیئت مدیره موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1398/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1398/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۲,۵۴۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۱,۲۳۵,۳۳۰)
تعدیلات سنواتی
۴,۰۶۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
(۱,۲۳۱,۲۶۳)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۱,۲۳۱,۲۶۳)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
(۱,۲۲۸,۷۱۵)
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۱,۲۲۸,۷۱۵)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۱,۲۲۸,۷۱۵)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۲,۵۲۳,۹۰۴
فراز مشاور ديلمي پور  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   آزموده کاران  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 12,000,000 12,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
عطف به نامه شماره 104/31 مورخ 1398/12/20دبير محترم ستاد ملي مبارزه با بيماري کرونا و با عنايت به شيوع اين بيماري و در راستاي اجراي ابلاغيه ستاد مبارزه با بيماري کرونا مبني بر استفاده از سيستم‌هاي ارتباطي براي سهامداران محترم و لزوم عدم تجمع غيرضروري در شرايط حساس کنوني و ممنوعيت تجمع بيش از 15 نفر، مجمع با حضور حداقل سهامداران و با رعايت ماده 87 اصلاحيه قانون تجارت برگزار خواهد شد. نحوه برگزاري مجمع بصورت آنلاين متعاقبا اعلام خواهد شد.