مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1403/06/31 شرکت سيمان شرق - نماد: سشرق

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/09/08 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 08:00 روز شنبه مورخ 1402/09/18 درمحل  تهران، خيابان شهيد بهشتي مابين سهروردي و ميدان تختي جنب مديريت بانک کشاورزي پلاک 220 هلدينگ توسعه سرمايه و صنعت غدير   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
سرمايه گذاري دي 132024300.5 %
سرمايه گذاري آذر559172672.11 %
ساير سهامداران 840420283.17 %
سيمان سپاهان 31178465011.75 %
توسعه سرمايه و صنعت غدير110610444741.68 %
جمع157105082259.21 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  سام کريمي جيرنده  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  علي روشندل  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  لسيان سعيد پور  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمد مهدي ابراهيمي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
توسعه سرمايه و صنعت غدير10101788597اصلیفرهنگ ثابتي0055217801رئیس هیئت مدیرهغیر موظفبله
سيمان کردستان10610016139اصلیسيدمحمد يزدي خواه0491601700عضو هیئت مدیرهغیر موظفبله
سرمايه گذاري دي10103837757اصلیمحمدمهدي ابراهيمي6439932047عضو هیئت مدیره موظفبله
سيمان سپاهان10260259140اصلیحسن خوشپور0045595577نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفبله
سرمايه گذاري آذر10103837742اصلیجواد باقري نژاد0653134053عضو هیئت مدیرهغیر موظفبله

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
بله
بله
و- تصمیمات مجمع :
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
توسعه سرمايه و صنعت غديرحقوقیسهامی عام10101788597اصلی
سيمان کردستانحقوقیسهامی عام10610016139اصلی
سرمايه گذاري ديحقوقیسهامی عام10103837757اصلی
سيمان سپاهانحقوقیسهامی عام10260259140اصلی
سرمايه گذاري آذرحقوقیسهامی خاص10103837742اصلی


سایر موارد:
سايرمواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي بهطور فوق العاده باشد.