مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29 شرکت مهندسي و ساختمان صنايع نفت - نماد: شساخت(سنفت)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/06/15 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 14:00 روز چهار شنبه مورخ 1399/06/26 درمحل  تهران ـ خيابان کامرانيه جنوبي ـ نبش کوچه پيروز ـ شماره 2 شرکت مهندسي و ساختمان صنايع نفت   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1398/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
سايرين316461381.26 %
سرمايه گذاري هامون سپاهان43016358217.08 %
شرکت سرمايه گذاري اهداف(سهامي عام)183250000072.75 %
جمع229430972091.08 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  مصطفي اميد قائمي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  علي کريمي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سيد جعفر علوي معلم  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  جواد خوش نظر  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
سرمايه گذاري هامون سپاهان10102886958اصلیمرتضي عزيزي1286789028عضو هیئت مدیرهغیر موظف
خدمات پشتيباني آتيه فرزانگان اهداف10101401260اصلیمحمدرضا ايماني0382047028عضو هیئت مدیرهغیر موظف
مهندسي و ساختماني صبا نفت10102380416اصلیبهمن سروشي4432952504عضو هیئت مدیرهغیر موظف
سرمايه گذاري اهداف10103808813اصلیسيدابوالحسن سيدخاموشي0041574400رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
پالايش نفت جي10102593361اصلیغلامرضا منوچهري اردستاني1189296810نایب رئیس هیئت مدیره موظف

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1398/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1398/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۶۴۴,۷۰۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۲,۴۰۴,۳۶۳
تعدیلات سنواتی
(۳,۵۲۰,۴۷۰)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
(۱,۱۱۶,۱۰۷)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۲۵۱,۹۰۴)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۱,۳۶۸,۰۱۱)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
(۷۲۳,۳۰۹)
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۷۲۳,۳۰۹)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۷۲۳,۳۰۹)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۲۵۶
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۲,۵۱۹,۰۴۲
سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
سرمايه گذاري هامون سپاهانحقوقیسهامی عام10102886958اصلی
خدمات پشتيباني آتيه فرزانگان اهدافحقوقیسهامی خاص10101401260اصلی
مجتمع صنعتي نفت و گاز صبا جم کنگانحقوقیسهامی خاص14004772590اصلی
توسعه نفت و گاز صبا کارونحقوقیسهامی خاص14004678984اصلی
توسعه نفت و گاز شايستگان اهدافحقوقیسهامی خاص14006653660اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 24,000,000 30,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 3,500 0 به صورت ناخالص
سایر موارد:
با عنايت به شيوع بيماري کرونا و در راستاي اجراي ابلاغيه ستاد مبارزه با بيماري کرونا مبني بر استفاده از سيستم‌هاي ارتباطي براي سهامداران محترم و لزوم عدم تجمع غيرضروري در شرايط حساس کنوني و ممنوعيت تجمع بيش از 15 نفر، مجمع با حضور حداقل سهامداران و با رعايت ماده 87 اصلاحيه قانون تجارت برگزار خواهد شد. لذا از سهامداران محترم تقاضا مي‌شود بمنظور رعايت تمهيدات ستاد مذکور و حفظ سلامتي خود، جلسه مجمع عمومي عادي سالانه را بصورت آنلاين از طريق کانال اينترنتي https://www.aparat.com/oiecgroup ملاحظه فرمانيد. از تمامي سهامداران محترم که به دليل شرايط فعلي با امکانات و ظرفيت‌هاي مجازي، جلسه مجمع را دنبال مي‌کنند، کمال تشکر را داريم.