موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
شرکت
|
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
|
|
مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/02/20 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1400/03/05
درمحل
برگزار گردید و
|
|
|
ب– دستور جلسه :
|
|
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
|
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | | |
| فرشيد صاحبکار | 549 | 0 % |
|
| فريد مظفري | 1000 | 0 % |
|
| کاظم هاشمي شيري | 2451 | 0 % |
|
| ابراهيم مقرون مفرد | 470000 | 0.88 % |
|
| خانم فخري فهندژ سعدي | 900000 | 1.68 % |
|
| خانم ماه منير فهندژ سعدي | 1100000 | 2.06 % |
|
| آقاي علي اصغر بصيري | 1100000 | 2.06 % |
|
| محمدرضا محمدي ورسن | 1135000 | 2.12 % |
|
| آقاي مجيدفهندژ سعدي | 2130000 | 3.98 % |
|
| آقاي امير فهندژ سعدي | 2130648 | 3.99 % |
|
| آقاي حميد فهندژ سعدي | 8600156 | 16.09 % |
|
| پيمان سعدي | 8936340 | 16.72 % |
|
| آقاي محمد رضا فهندژ سعدي | 11656560 | 21.81 % |
|
|
|
|
|
ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :
|
|
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
| شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
به‌عنوان منشی مجمع .
|
به استناد مصوبه مجمع فوق العاده ، نام شرکت از
به
تغییر یافت .
تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس
تصویب شد
|
|