موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1403/09/30شرکت پويا زرکان آق دره - نماد: فزر
|
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
|
|
مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/11/11 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 10:30 روز سه شنبه مورخ 1402/11/24
درمحل
خيابان شيخ بهايي جنوبي، شهرک والفجر، خيابان ايرانشناسي، خيابان نهم، پلاک 6، مرکز همايشهاي سازمان مديريت صنعتي
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
|
|
|
ب– دستور جلسه :
|
|
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
|
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | | |
| ساير | 20131747 | 0.67 % |
|
| گروه صنعتي و معدني امير | 56951602 | 1.9 % |
|
| شرکت سرمايه گذاري گلومينکو قشم | 120976686 | 4.03 % |
|
| شرکت باما | 151241845 | 5.04 % |
|
| شرکت فرا انديشان نيک فرجام قشم | 290039837 | 9.67 % |
|
| شرکت کوشش آذين قشم | 319945466 | 10.66 % |
|
| شرکت تابان کيش | 330008803 | 11 % |
|
| شرکت کاوندگان قشم | 362532486 | 12.08 % |
|
|
|
|
|
ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :
|
|
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
| کوشش آذين قشم | 10861503629 | | اصلی | سيدامير سراج هاشمي | 0081088167 | نایب رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مديريت کسب و کار | بله |
|
| سرمايه گذاري گلومينکو قشم | 10861394039 | | اصلی | حسن اسلامي قانع | 0047172738 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي | مهندسي معدن | بله |
|
| کاوندگان قشم | 10861504332 | | اصلی | مصطفي خرم نژاد | 0063151898 | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | حسابداري | بله |
|
| تابان کيش | 10861394189 | | اصلی | سيدرامين نيکو | 6599844650 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | حسابداري | بله |
|
| فرا انديشان نيک فرجام قشم | 10861394307 | | اصلی | ابوالفضل رستمخاني | 4284542869 | عضو هیئت مدیره | موظف | کارشناسي | مهندسي عمران | بله |
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
| شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
|
|
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
مصطفي خرم نژاد
به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
عباس احمدي نيري
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
ابوالفضل رستم خاني
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
سيد امير سراج هاشمي
به‌عنوان منشی مجمع .
|
تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس
تصویب شد
سایر موارد
توضیحات:
ساير مواردي وجود ندارد.
|
|