مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

دلایل اصلاح:اصلاح نمودن ستون سود و زيان طبق صورت مالي حسابرسي شده سال مالي منتهي به 1398/06/31شرکت سرمايه گذاري ساختمان نوين
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/06/31 شرکت سرمايه گذاري ساختمان نوين - نماد: وثنو

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1398/09/19 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1398/09/30 درمحل  تهران - خيابان وليعصر - بالاتر از خيابان شهيد بهشتي - نرسيده به پارک ساعي - نبش کوچه دلبسته - سالن آمفي تئاتر هتل سيمرغ   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1398/06/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت پشتيبان ايجاد ساختمان1832150.06 %
شرکت سازه هاي نوين کرت28010000.93 %
ساير اشخاص حقيقي و حقوقي 48897781.63 %
شرکت نوسازي و ساختمان تهران 80500002.68 %
شرکت تامين مسکن نويد ايرانيان 86000002.87 %
شرکت تامين مسکن نوين132966454.43 %
شرکت توسعه بازرگاني بين المللي نوانديشان پويا241441928.05 %
شرکت سرمايه گذاري ساختمان ايران 14057643146.86 %
جمع20254126167.51 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  بهرام فتحعلي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  حسن پور فرج قاجاري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سياوش جروند  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمد غلامي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
شرکت سازه هاي نوين کرت (سهامي عام)248090اصلیمحمد کاظم 0048574953عضو هیئت مدیرهغیر موظف کارشناسي ارشد اقتصاد
شرکت سرمايه گذاري ساختمان ايران (سهامي عام)122539اصلیآقاي حسن پور فرج قاجاري 2091843075نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشد مديريت مالي
شرکت پشتيبان ايجاد ساختمان (سهامي خاص)219202اصلیسياوش جروند1818689448عضو هیئت مدیرهغیر موظف کارشناسي حسابداري
توسعه بازرگاني بين المللي نو انديشان پويا ( سهامي خاص )292262اصلیرضا سلطاني ملايعقوبي0076342166عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشد مديريت مالي
شرکت تامين مسکن نوين10102318561اصلیبهرام فتحعلي 0040329933رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشد حسابداري

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1398/06/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1398/06/31
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱۹۵,۵۵۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۲۲۱,۶۳۵
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۲۲۱,۶۳۵
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۳۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱۹۱,۶۳۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۳۸۷,۱۹۴
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۲,۰۷۷)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۳۸۵,۱۱۷
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۲۴,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۳۶۱,۱۱۷
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۶۵۲
سود نقدی هر سهم (ریال)
۸۰
سرمایه
۳۰۰,۰۰۰
فاطر  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   آگاه نگر  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 14,000,000 14,000,000   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 900 720 به صورت ناخالص
سایر موارد:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع باشد