د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
حسين واعظ قمصري
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
محمدرضا حسن پور
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
طوعه نيلي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
نويد کاوه
بهعنوان منشی مجمع .
|
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1402/09/30 و گزارش
فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
Serial |
|
|
NetIncomeLoss |
سود (زیان) خالص
|
۳,۶۱۳,۲۶۹
|
BeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
|
۵,۶۴۲,۷۰۵
|
AnnualAdjustment |
تعدیلات سنواتی
|
(۷۰۰,۰۰۰)
|
AdjustedBeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
|
۴,۹۴۲,۷۰۵
|
PreYearDevidedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۱,۰۲۹,۶۰۰)
|
TransferToCapital |
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
|
۰
|
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod |
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
|
۳,۹۱۳,۱۰۵
|
TransfersFromOtherEquityItems |
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
|
۰
|
ProportionableRetainedEarnings |
سود قابل تخصیص
|
۷,۵۲۶,۳۷۴
|
LegalReserve |
انتقال به اندوخته قانونی
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۱۸۰,۶۶۳)
|
ExtenseReserve |
انتقال به سایر اندوختهها
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
|
EndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پايان دوره
|
۷,۳۴۵,۷۱۱
|
DividedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۱,۰۸۶,۸۰۰)
|
TotalEndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
|
۶,۲۵۸,۹۱۱
|
EarningsPerShareAfterTax |
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
|
۳۱۶
|
DividendPerShare |
سود نقدی هر سهم (ریال)
|
۹۵
|
ListedCapital |
سرمایه
|
۱۱,۴۴۰,۰۰۰
|
بيات رايان
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
تدوين و همکاران
بهعنوان بازرس علیالبدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت
تعیین شد:
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
|
سال قبل - مبلغ
|
سال جاری - مبلغ
|
توضیحات
|
حق حضور (ریال)
|
50,000,000
|
100,000,000
|
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
1
جلسه در ماه
|
پاداش (میلیون ریال)
|
28,000
|
32,604
|
به صورت ناخالص |
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)
|
50,000,000
|
100,000,000
|
بابت برگزاری حداقل
1
جلسه در ماه
|
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)
|
50,000,000
|
100,000,000
|
بابت برگزاری حداقل
1
جلسه در ماه
|
سایر کمیته های تخصصی
|
50,000,000
|
100,000,000
|
بابت برگزاری حداقل
1
جلسه در ماه
|
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال)
|
40,000
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
60,000
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
سایر موارد:
1-درخصوص بند 5 گزارش حسابرس مقرر گرديد پوشش بيمه¬اي دارايي¬هاي ثابت شرکت بررسي و جهت رفع هر گونه کسري پوشش بيمه¬اي اقدام لازم با رعايت صرف و صلاح شرکت صورت پذيرد. 2-در خصوص بند 6 گزارش حسابرسي مقرر گرديد انتقال مالکيت بخشي از املاک که منوط به تسويه حساب مالي است پيگيري شود تا در زمان تسويه انتقال مالکيت انجام گردد.3-در خصوص بند 11 گزارش حسابرس مستقل مقرر گرديد اقدامات لازم به منظور رفع بند مذکور صورت پذيرد.4-در خصوص بند 15 مقرر گرديد تکاليف سازمان بورس و اوراق بهادار تهران به موقع انجام و رعايت گردد.5-در خصوص بند 16 مقرر گرديد تا اقدامات لازم در جهت رفع بند مذکور و رعايت دستورالعمل حاکميت شرکتي، شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران صورت پذيرد.
|