مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

دلایل اصلاح:بدينوسيله مستندات و ضمائم همراه اطلاعيه به شماره پيگيري 1116696 مطابق نظر کارشناس ناظر محترم سازمان بورس و اوراق بهادار تکميل و ارائه مي گردد.
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/06/31 شرکت سرمايه گذاري مسکن پرديس - نماد: ثپرديس

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/08/30 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1402/09/11 درمحل  تهران جاده آبعلي کيلومتر 20 جاده دماوند، بعد از شهر جديد پرديس، پارک فناوري پرديس(ورودي برج شيشه اي) ، ساختمان فن بازار و تجاري سازي، سالن همايش پارک   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1402/06/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت پارس مسکن سامان(سهامي خاص)14270 %
شرکت بازرگاني سرمايه گذاري مسکن(سهامي خاص)32210 %
شرکت مهندسين مشاور سرمايه گذاري مسکن(سهامي خاص)34250 %
شرکت سرمايه گذاري مسکن تهران (سهامي عام)51980 %
شرکت پويا نوين پارس61980 %
شرکت سرمايه گذاري مسکن البرز(سهامي خاص)72830 %
شرکت سرمايه گذاري مسکن شمالشرق (سهامي عام)73520 %
شرکت تعاوني رازي موليبدن سپاهان199606521 %
ذذذبازارگردان‌شرک‍19553ذثپرديس(شرکت تامين سرمايه بانک مسکن)206545811.03 %
شرکت مهندسي و ساختماني پي چين223000001.12 %
شرکت فني و مهندسي آلياژ خاتون (سهامي خاص)336117131.68 %
شرکت توليدي زنجان برنز (سهامي خاص)397363021.99 %
شرکت عمران و توسعه فارس (سهامي عام)411318512.06 %
ساير949693654.75 %
شرکت گروه سرمايه گذاري مسکن(سهامي عام)144393573372.2 %
جمع171633430185.82 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمدرضا جواهري تفتي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  ميثم رهبري نژاد  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  رمضانعلي سلماني نژاد  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مجيد داداشي خالص  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
مهندسين مشاور سرمايه گذاري مسکن10103071763اصلیعلي اکبر حاج ياسيني2802374893نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمديريت دولتيبله
گروه سرمايه گذاري مسکن10101236571اصلیوحيد بهراميان3873892340رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمهندسي عمرانبله
سرمايه گذاري مسکن البرز10103515704اصلیعضو هیئت مدیره موظفکارشناسيمهندسي عمرانبله
پارس مسکن سامان10103683451اصلیاحسان خوشبختي1263274137عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمديريت ماليبله
پويا نوين پارس10103514950اصلیرسول قربان نژاد2980102342عضو هیئت مدیره موظفکارشناسي ارشدمهندسي عمرانبله

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
بله
بله
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1402/06/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1402/06/31
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۵۲۰,۶۴۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱,۹۱۵,۶۳۸
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱,۹۱۵,۶۳۸
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۵۸۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱,۳۳۵,۶۳۸
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱,۸۵۶,۲۸۱
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۲۶,۰۳۲)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
(۲,۳۲۵)
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱,۸۲۷,۹۲۴
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱,۷۲۷,۹۲۴
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۲۶۰
سود نقدی هر سهم (ریال)
۵۰
سرمایه
۲,۰۰۰,۰۰۰
آزموده کاران  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   بهراد مشار  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
مهندسين مشاور سرمايه گذاري مسکنحقوقیسهامی خاص10103071763اصلی
گروه سرمايه گذاري مسکنحقوقیسهامی عام10101236571اصلی
سرمايه گذاري مسکن البرزحقوقیسهامی خاص10103515704اصلی
پارس مسکن سامانحقوقیسهامی خاص10103683451اصلی
پويا نوين پارسحقوقیسهامی خاص10103514950اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 40,000,000 50,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 1     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 1,383 1,600 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
- تعيين حق حضور اعضا هيات مديره در کميته هاي تخصصي هيات مديره حسب مورد به رئيس مجمع، شرکت گروه سرمايه گذاري مسکن تفويض شد.