موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوقالعاده
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1403/12/30شرکت بيمه زندگي آگاه - نماد: بزندگي
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
|
مجمع عمومی فوقالعاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1403/02/09 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 14:00 روز چهار شنبه مورخ 1403/02/19
درمحل
خيابان وليعصر، بالاتر از ميدان ونک، برج نگار، طبقه 15
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
|
|
ب– دستور جلسه :
|
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | |
ساير سهامداران | 25048 | 0 % |
|
بهرام باهر | 52439005 | 2.18 % |
|
قاسم دارابي | 61021396 | 2.54 % |
|
محمدرضا سرافراز يزدي | 95343646 | 3.97 % |
|
مهدي گودرزي | 316319901 | 13.18 % |
|
بهروز ابراهيمي | 381600000 | 15.9 % |
|
شرکت ويستا سامانه آسا | 446572031 | 18.61 % |
|
عباس اسپيد | 455535589 | 18.98 % |
|
|
|
|
ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
|
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
|
|
عباس اسپيد | 2000877516 | | اصلی | | | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | حسابداري |
|
بهرام باهر | 0054713021 | | اصلی | | | نایب رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي | مهندسي مکانيک |
|
محمدجواد اميري | 0068601621 | | اصلی | | | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي | حسابداري |
|
محمدرضا ضياءظريفي | 2709305135 | | اصلی | | | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مديريت اجرايي |
|
پوريا منظم کيا | 0063440164 | | اصلی | | | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي | علوم کامپيوتر |
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
عباس اسپيد
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
محمدرضا سرافراز يزدي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
محمدرضا ضياء ظريفي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
سروناز درواري
بهعنوان منشی مجمع .
|
تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس
تصویب شد
سایر موارد
توضیحات:
ساير مواردي که به موجب قانون تجارت در صلاحيت مجمع باشد.
|
|