مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30 شرکت توسعه بين المللي صنعت گردشگري پديده شانديز - نماد: گشان(گتوشا)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/05/03 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 08:00 روز پنج شنبه مورخ 1400/05/14 درمحل  شانديز - بلوار ميرزا جواد آقا تهراني- مجموعه گردشگري پديده شانديز   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1399/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت تجارت الکترونيک پديده کيش216410 %
شرکت ابنيه و ساختمان پديده شانديز284840 %
شرکت بين المللي پديده شانديز کيش286200 %
شرکت آريا دوام ساز شرق34931770.24 %
موسسه پشتيباني سهام145790440.98 %
موسسه اعتباري ملل670475164.51 %
بانک صادرات ايران21472424814.45 %
جمع29992273020.19 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  علي کريمي قدوسي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  محمد رضا حسين نژاد دوين  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حسن رضايي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  احد قوسي کاهو  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
ابنيه و ساختمان پديده شانديز10380520580اصلیمهدي حکيميان0872216187عضو هیئت مدیره موظف
بانک صادرات ايران10861736062اصلیعلي کريمي قدوسي0938392611رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
پشتيباني سهام پديده شانديز10380500105اصلیمصطفي جهانباني5219866710نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
بين المللي تجارت الکترونيک پديده کيش14003515433اصلیمحمدرضا حسين نژاددوين0827913796عضو هیئت مدیرهغیر موظف
سعيد ورودي طرقبه0939536171اصلیعضو هیئت مدیره موظف

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1399/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1399/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱,۷۰۲,۸۲۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۲۰,۴۶۱,۸۵۳
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۲۰,۴۶۱,۸۵۳
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۵۹۵,۰۸۸)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
(۹۶۴,۰۰۰)
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱۸,۹۰۲,۷۶۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۲۰,۶۰۵,۵۸۷
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۸۵,۱۵۱)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۲۰,۵۲۰,۴۳۶
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱۷۰,۲۸۲)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۲۰,۳۵۰,۱۵۴
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱,۱۴۶
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱۱۵
سرمایه
۱,۴۸۵,۵۴۴
رهيافت و همکاران  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   ارقام نگر آريا  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 25,000,000 25,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 5,950,000 2,500 به صورت ناخالص
سایر موارد:
حسب ابلاغيه شماره 104/31 مورخ1398/12/20 ستاد ملي مبارزه با بيماري کرونا و ابلاغيه 440/050 ب98 مورخ 1398/12/16سازمان بورس مجمع با حضور حداکثر 15 شخص حقيقي يا حقوقي و با رعايت شيوه نامه هاي بهداشتي مرتبط با پيشگيري از شيوع ويروس کرونا مقدور مي باشد . لذا سهامداران عزيز مي توانند به صورت مجازي و همزمان از طريق مراجعه به سايت شرکت به آدرس _www.padide.com وياصفحه اينستاگرام شرکت به نشاني padide_co در مجمع حضور يافته و ضمن مشاهده و استماع مباحث در راي گيري مشارکت نمايند. ضمنا سوالات سهامداران محترم در زمان برگزاري مجمع از طريق همان درگاه ها قابل دريافت خواهد بود .