مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

دلایل اصلاح:اصلاحيه فوق مربوط به اصلاح درصد سهامداران حاضر به 97.99 ميباشد که در صورت جلسه قبل به با حضور اکثريت آراء لحاظ گرديده بود .
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29شرکت ماليبل سايپا - نماد: خليبل

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-113 مورخ 1402/07/15، مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/08/03 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 11:00 روز دوشنبه مورخ 1402/08/15 درمحل شرکت مگاموتور سالن کنفرانس شماره 1 در بزرگراه فتح کيلومتر 18 جاده قديم کرج   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  

ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت ايراني توليد اتومبيل(سايپا)41980 %
شرکت قالبهاي بزرگ صنعتي سايپا41980 %
مرکز تحقيقات ونوآوري صنايع خودرو سايپا41980 %
شرکت توليد رينگ سايپا41980 %
شرکت سرمايه گذاري وتوسعه صنعتي نيوان ابتکار141980 %
شرکت توليدي موتور گيربکس واکسل سايپا(سهامي خاص)143986883898 %
جمع14398998287.22 % 

ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
ايراني توليد اتومبيل سايپا10100448712اصلیشهرام مسلم پور2619640547نایب رئیس هیئت مدیره موظفکارشناسي ارشدمديريت اجرايي
قالبهاي بزرگ صنعتي سايپا10101160229اصلیافشين رحيميان تبريزي0039451488عضو هیئت مدیره موظفکاردانيمهندسي کامپيوتر
مرکز تحقيقات ونواوري صنايع خودرو سايپا10101443110اصلیداود ادائي0061573760رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسيمهندسي صنايع
سرمايه گذاري وتوسعه صنعتي نيوان ابتکار10101852098اصلیمحمدرضا عباسي لکلر1600118933عضو هیئت مدیره موظفکارشناسي ارشدحسابداري
توليد رينگ سايپا10420093634اصلیاحسان خرمي پور3251210343عضو هیئت مدیره موظفکارشناسيمهندسي مکانيک

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
2619640547 کارشناسي ارشد مديريت اجرايي

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمد هاشمي خواه  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  حسين خوش طينت  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  عليرضا بياتي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  قادر ابريشمي  به‌عنوان منشی مجمع .


ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود
آخرین سرمایه ثبت شده محل تأمین  افزایش سرمایه مبلغ  افزایش سرمایه
(میلیون ریال)
 درصد افزایش سرمایه نحوۀ تصویب
تعداد سهام ارزش اسمی هر سهم(ریال) مبلغ
(میلیون ریال)
 مطالبات و اوردۀ نقدی
(میلیون ریال)
 سود انباشته
(میلیون ریال)
 اندوخته
(میلیون ریال)
 مازاد تجدید ارزیابی   دارایی ها
(میلیون ریال)
 صرف سهام
(میلیون ریال)
 آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی
(میلیون ریال)
0 0 0 18,482,689 0 0 قطعی
0 0 0 0 0 0 در اختیار هیئت‌مدیره
جمع کل



س - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه :
با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 1402/12/29 شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید.


سایر موارد
توضیحات:
1-استماع گزارش توجيهي هيات مديره و بازرس قانوني در خصوص افزايش سرمايه شرکت 2-تصميم گيري در خصوص افزايش سرمايه از محل مازاد تجديد ارزيابي دارائي ها طبقه زمين 3-اصلاح ماده 5 اساسنامه مرتبط با ميزان سرمايه و تعداد سهام 4-تصميم گيري در مورد ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي فوق العاده شرکت مي باشد.