تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری (صندوق سرمايه گذاري گنجينه آينده روشن(ETF))
مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری

دلایل اصلاح:تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري گنجينه آينده روشن باتوجه به اضافه شدن يک تبصره به اساسنامه صندوق اصلاح گرديد.
باز/بسته کردن همه بستن همه
زمان و محل برگزاری مجمع صندوق سرمایه‌گذاری

پیرو آگهی منتشر شده در سامانه کدال در تاریخ 1398/12/26 در خصوص دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری راس ساعت 11:05 مورخ 1399/01/17 در محل صندوق با حضور 100   درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی برگزار گردید و درخصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود.

 دستور جلسه
  • تصمیم گیری در خصوص تصویب تغییرات در اساسنامه صندوق
  • سایر موارد
 حاضرین در جلسه مجمع صندوق
اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق راًیتعداد واحدهای سرمایه گذاری دارای حق راًیدرصد مالکیت
شرکت کارگزاری بانک آینده 900,000 90
شرکت مسکن سازان بهشت پویا 100,000 10
جمع1,000,000100.00
اعضای هیئت رئیسه
بر اساس رای گیری به عمل آمده در جلسه مجمع، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/خانم احمد اشتیاقی (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رای) به عنوان رئیس مجمع
آقای/خانم مهدی باقری کرد کندی (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رای) به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم محمد تکبیری (نماینده متولی صندوق) به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم همایون دارابی (مدیر صندوق) به عنوان منشی مجمع
 ارکان صندوق
آخرین ارکان صندوق در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است:
سمت رکننام رکنشناسه ملی
مدیر صندوق كارگزاري بانك آينده 10760335630
متولی صندوق حسابرسي هوشيار مميز 10100439645
بازارگردان صندوق تأمين سرمايه تمدن 10320741707
حسابرس صندوق موسسه حسابرسي وانيا نيک تدبير 10320721862
تصمیمات مجمع
باز/بسته کردن همه بستن همه
تصویب تغییرات لازم در اساسنامه صندوق
تغییرات اساسنامه به شرح ذیل تصویب :
مادهشماره بندتبصرهموضوعجزئیاتتوضیحات (متن مصوبه عیناً درج شود)
36  سایر موارد
  • --
متن مصوب جدید:..... سایر تغییرات اساسنامه و امیدنامه پس از ثبت نزد سازمان و گذشت یک ماه از تاریخ انتشار خلاصه آن در روزنامه کثیرالانتشار صندوق و یا سامانه کدال ، قابل اجرا است؛...
33  سایر موارد
  • --
متن مصوب جدید: دعوت کننده مجمع موظف است حداقل ده روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع، دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز را از طرق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار صندوق و یا انتشار در سامانه کدال، به مجمع دعوت نماید.
67  سایر موارد
  • --
متن مصوب جدید: تبصره: بندهای 1، 3، 4 و 5 فوق و سایر موارد به تشخیص سازمان، علاوه بر ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها باید در روزنامه کثیرالانتشار صندوق و یا سامانه کدال، آگهی شوند.
35 2سایر موارد
  • --
متن مصوب جدید: مدیر موظف است هر گونه تغییر در اساسنامه و سایر تصمیمات مجمع صندوق را حد اکثر ظرف هفت روز کاری نزد سازمان به ثبت برساند. پس از ثبت ، مدیر خلاصه تصمیمات را در روزنامه کثیرالانتشار و یا سامانه کدال و جزییات آن را با تفضیل در تارنما صندوق منتشر می کند و در روزنامه رسمی کشور آگهی می دهد.
69  سایر موارد
  • --
ماده 69 اساسنامه به شرح ذیل تغییر یافت: این اساسنامه در 70 ماده و 68 تبصره و یک امیدنامه تنظیم شده و به تصویب مجمع صندوق رسیده است.
سایر موارد
سایر موارد:
مجمع به آقا/خانم محمد جواد اسدی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اقدام نماید.