مشخصات
اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1401/12/29
شرکت کارخانجات نساجي بروجرد - نماد: نبروج
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ
1402/08/08
در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده راُس ساعت 15:00 روز یکشنبه مورخ
1402/08/21
درمحل
بلوار آفريقا، نرسيده به خيابان ظفر ،خيابان شهيد بنيسي(فرزان غربي)، پلاک 22
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
ب– دستور جلسه :
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورتهای مالی سال (دوره) مالی منتهی به
1401/12/29
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیرالانتشار
انتخاب اعضای هیئتمدیره
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران
تعداد سهام
درصد مالکیت
آقاي مجيد اعظم پور
4000
0 %
اميد اعلائي
4000
0 %
ساير سهامداران
64238
0.04 %
خانم ونوس اعظم پور
70436336
47.52 %
آقاي محمد هادي مظاهري صالحي
101718176
68.63 %
آقاي عماد مظاهري صالحي
101741372
68.65 %
آقاي عليرضا مظاهري صالحي
101943500
68.78 %
جمع
375911622
253.63 %
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/ خانم
افشين مرادپور
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
سعيد رحيميان
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
مجيد اعظم پور
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
اکرم داوري
بهعنوان منشی مجمع .
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
نوع شرکت
نوع عضویت
نام نماینده عضو حقوقی
کد ملی نماینده عضو حقوقی
سمت
موظف/غیر موظف
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
عليرضا مظاهري صالحي
1285116021
اصلی
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
محمدهادي مظاهري صالحي
1292332743
اصلی
نایب رئیس هیئت مدیره
غیر موظف
مجيد اعظم پور
1284572684
اصلی
عضو هیئت مدیره
موظف
عماد مظاهري صالحي
1292209666
اصلی
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
ونوس اعظم پور
1284627322
اصلی
رئیس هیئت مدیره
غیر موظف
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح
نام
کد ملی
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1401/12/29
و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
RowName
شرح
سال منتهی به 1401/12/29
(میلیون ريال)
Serial
NetIncomeLoss
سود (زیان) خالص
۱۴۰,۰۴۱
BeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۰
AnnualAdjustment
تعدیلات سنواتی
۰
AdjustedBeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
۰
PreYearDevidedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
TransferToCapital
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۰
TransfersFromOtherEquityItems
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
ProportionableRetainedEarnings
سود قابل تخصیص
۱۴۰,۰۴۱
LegalReserve
انتقال به اندوخته قانونی
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
ExtenseReserve
انتقال به سایر اندوختهها
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
EndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱۴۰,۰۴۱
DividedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۱۴,۲۲۸)
TotalEndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱۲۵,۸۱۳
EarningsPerShareAfterTax
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۲۳۶
DividendPerShare
سود نقدی هر سهم (ریال)
۲۴
ListedCapital
سرمایه
۵۹۲,۸۴۹
آرمان نوين رسيدگي
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
کاربرد ارقام
بهعنوان بازرس علیالبدل
انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد:
اطلاعات
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر
به مدت
1
سال انتخاب گردیدند.
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
ماهیت
نوع شرکت
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
نوع عضویت
عليرضا مظاهري صالحي
حقیقی
1285116021
اصلی
محمدهادي مظاهري صالحي
حقیقی
1292332743
اصلی
مجيد اعظم پور
حقیقی
1284572684
اصلی
عماد مظاهري صالحي
حقیقی
1292209666
اصلی
ونوس اعظم پور
حقیقی
1284627322
اصلی
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
سال قبل - مبلغ
سال جاری - مبلغ
توضیحات
حق حضور (ریال)
50,000,000
60,000,000
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
1
جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)
1,500,000,000
400,000,000
به صورت ناخالص
سایر موارد:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده باشد.
X
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
ماهیت
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
شرکت سرمايه گذاري بانک ملي ايران
حقوقی
89584
شرکت مديريت سرمايه گذاري اميد
حقوقی
183650
شرکت خدمات مديريت سرمايه مدار
حقوقی
9729
شرکت مديريت توسعه نگاه پويا
حقوقی
318437
شرکت ملي شيمي کشاورز
حقوقی
61033
آقاي احمد امامي
حقیقی
1286314550
آقاي حامد هيئت داوديان
حقیقی
1378931939
آقاي سيف اله الماسي
حقیقی
3731328011
آقاي چنگيز آصفي
حقیقی
2750557569
آقاي هادي شيخ زين العابديني
حقیقی
2218154056
محمد کاظم ارژنگيان
حقیقی
1756220972
سيد جعفر علوي معلم
حقیقی
0794694942
عباس نعيمي
حقیقی
0051510790
آقاي محمد سيدفروتن
حقیقی
1285312211
عليرضا مظاهري صالحي
حقیقی
1285116021
آقاي محمد محسن مظاهري صالحي
حقیقی
1282752340
حسين امين زاده هرندي
حقیقی
5659683517
ناصر دهقان سانيچ
حقیقی
0569393329
روين شيمي
حقوقی
10102114800
محمدهادي مظاهري صالحي
حقیقی
1292332743
محمد حسين فهيمي
حقیقی
4131912181
افشين مرادپور
حقیقی
0053196228
فرشيد جهانفر
حقیقی
2161528408
سيدسعيد ميرعشقي
حقیقی
0055823890
مجيد اعظم پور
حقیقی
1284572684
سيدتورج شهرجردي
حقیقی
0040849181
شيد فام شيمي نوين
حقوقی
14007099511
مجتبي شيرالي
حقیقی
0043982700
صالح فراز
حقیقی
0069485186
عماد مظاهري صالحي
حقیقی
1292209666
ونوس اعظم پور
حقیقی
1284627322
اميد اعلائي
حقیقی
2161595415
*
حقیقی
حقوقی
*