مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1401/12/29 شرکت کارخانجات نساجي بروجرد - نماد: نبروج

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/08/08 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 15:00 روز یکشنبه مورخ 1402/08/21 درمحل  بلوار آفريقا، نرسيده به خيابان ظفر ،خيابان شهيد بنيسي(فرزان غربي)، پلاک 22   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1401/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
آقاي مجيد اعظم پور40000 %
اميد اعلائي40000 %
ساير سهامداران642380.04 %
خانم ونوس اعظم پور7043633647.52 %
آقاي محمد هادي مظاهري صالحي10171817668.63 %
آقاي عماد مظاهري صالحي10174137268.65 %
آقاي عليرضا مظاهري صالحي10194350068.78 %
جمع375911622253.63 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  افشين مرادپور  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  سعيد رحيميان  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مجيد اعظم پور  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  اکرم داوري  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
عليرضا مظاهري صالحي1285116021اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف
محمدهادي مظاهري صالحي1292332743اصلینایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
مجيد اعظم پور1284572684اصلیعضو هیئت مدیره موظف
عماد مظاهري صالحي1292209666اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف
ونوس اعظم پور1284627322اصلیرئیس هیئت مدیرهغیر موظف

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1401/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1401/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱۴۰,۰۴۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۰
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱۴۰,۰۴۱
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱۴۰,۰۴۱
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱۴,۲۲۸)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱۲۵,۸۱۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۲۳۶
سود نقدی هر سهم (ریال)
۲۴
سرمایه
۵۹۲,۸۴۹
آرمان نوين رسيدگي  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   کاربرد ارقام  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 1 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
عليرضا مظاهري صالحيحقیقی1285116021اصلی
محمدهادي مظاهري صالحيحقیقی1292332743اصلی
مجيد اعظم پورحقیقی1284572684اصلی
عماد مظاهري صالحيحقیقی1292209666اصلی
ونوس اعظم پورحقیقی1284627322اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 50,000,000 60,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 1     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 1,500,000,000 400,000,000 به صورت ناخالص
سایر موارد:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده باشد.