مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

دلایل اصلاح:با سلام و احترام به استحضار مي رسانددليل اصلاحيه اطلاعيه فوق افشاي تاييديه حسابرس اصلي و حسابرس علي البدل و صورتجلسه مجمع و خلاصه مذاکرات مي باشد
موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1400/12/29 شرکت پتروشيمي داراب - نماد: داراب(شاراب)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1401/06/12 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 08:30 روز شنبه مورخ 1401/06/12 درمحل  ابتداي بلوار مطهري کوپه 6 ساختمان کيميا   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1400/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت پتروشيمي فسا10000 %
شرکت پتروشيمي جهرم70428580.47 %
شرکت پتروشيمي فيروزآباد15988055710.66 %
شرکت مهد اميد آرين85438115456.96 %
جمع102130556968.09 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  حسن زندي طغان  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  اسحق رستگار  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سلمان اخلاقي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  جليل ايواني  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
مهد اميد آرين10103924207اصلیحسن زندي طغان0420088040رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
پتروشيمي فيروز آباد10530430583اصلیاسحق رستگار4231704910عضو هیئت مدیرهغیر موظف
پتروشيمي جهرم10530411376اصلیمهدي مقدمي0589702734نایب رئیس هیئت مدیره موظف
پتروشيمي فسا10530411380اصلیسلمان اخلاقي6099870334عضو هیئت مدیرهغیر موظف

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1400/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1400/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۵۳,۳۸۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۵۱۲,۱۳۱
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۵۱۲,۱۳۱
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۴,۵۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۵۰۷,۶۳۱
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۵۶۱,۰۱۴
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۲,۶۶۹)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۵۵۸,۳۴۵
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۶,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۵۵۲,۳۴۵
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۳۶
سود نقدی هر سهم (ریال)
۴
سرمایه
۱,۵۰۰,۰۰۰
حافظ گام  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   ارقام نگر آريا  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
خبر جنوب ، صمت


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 7,000,000 7,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 136 162 به صورت ناخالص
سایر موارد:
مصوب گرديد مبلغ 162 ميليون ريال پاداش بعلاوه پرداخت 7 ميلون ريال بابت هر جلسه هيات مديره به اعضا پرداخت گردد