مشخصات
اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
این اطلاعیه نسخه جدیدتری به شماره ( 599039 ) دارد. نسخه جدید اطلاعیه را می توانید در
اینجا
مشاهده نمایید
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1397/09/30
شرکت سرمايه گذاري لقمان - نماد: ولقمان
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ
1398/10/17
در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ
1397/11/17
درمحل
تهران ،بالاتر از ميدان شيخ بهايي ، ابتداي خيابان سيول ، کوچه ماهتاب ،پلاک50 ، برج ماهتاب ، طبقه اول
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
ب– دستور جلسه :
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورتهای مالی سال (دوره) مالی منتهی به
1397/09/30
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیرالانتشار
انتخاب اعضای هیئتمدیره
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران
تعداد سهام
درصد مالکیت
توسعه تجارت دل عالم پرشيا
21431180
10.72 %
شرکت عمراني سرمايه گذاري ايران
23730446
11.87 %
اقتصادي نگين گردشگري ايرانيان
38000000
19 %
جامد سازان آرمان
38000000
19 %
توسعه خدمات ساختماني پارس کيميا
38000000
19 %
توسعه مجتمع هاي خدماتي و رفاهي پارس زيگورات
38000000
19 %
جمع
197161626
98.58 %
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/ خانم
عباس ابراهيمي
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
رضا حاجي عبدالهي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
محمد امين فاني
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
عادل افخمي
بهعنوان منشی مجمع .
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
نوع شرکت
نوع عضویت
نام نماینده عضو حقوقی
کد ملی نماینده عضو حقوقی
سمت
موظف/غیر موظف
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
مدرک تحصیلی
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح
نام
کد ملی
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1397/09/30
و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
RowName
شرح
سال منتهی به 1397/09/30
(میلیون ريال)
Serial
NetIncomeLoss
سود (زیان) خالص
۱۷,۸۵۶
BeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۱۰,۳۴۸)
AnnualAdjustment
تعدیلات سنواتی
۰
AdjustedBeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
(۱۰,۳۴۸)
PreYearDevidedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
TransferToCapital
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۱۰,۳۴۸)
TransfersFromOtherEquityItems
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
ProportionableRetainedEarnings
سود قابل تخصیص
۷,۵۰۸
LegalReserve
انتقال به اندوخته قانونی
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
ExtenseReserve
انتقال به سایر اندوختهها
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
EndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۷,۵۰۸
DividedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۲,۰۰۰)
TotalEndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۵,۵۰۸
EarningsPerShareAfterTax
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۸۹
DividendPerShare
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱۰
ListedCapital
سرمایه
۲۰۰,۰۰۰
آزمون پرداز
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
آرمان آروين پارس
بهعنوان بازرس علیالبدل
انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد:
اطلاعات
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر
به مدت
2
سال انتخاب گردیدند.
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
ماهیت
نوع شرکت
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
نوع عضویت
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
سال قبل - مبلغ
سال جاری - مبلغ
توضیحات
حق حضور (ریال)
10,000,000
10,000,000
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
0
جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)
0
0
به صورت ناخالص
سایر موارد:
X
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
ماهیت
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
اقتصادي نگين گردشگري ايرانيان
حقوقی
10320412650
جامد سازان آرمان
حقوقی
10320793623
توسعه خدمات ساختماني پارس کيميا
حقوقی
10320170296
توسعه تجارت دل عالم پرشيا
حقوقی
10320400407
توسعه مجتمع هاي خدماتي رفاهي پارس زيگورات
حقوقی
10104064976
عادل افخمي
حقیقی
355976325
قدرت اله آسوده کردخيلي
حقیقی
2092316680
عباس ابراهيمي
حقیقی
3559491029
حميدرضا جعفري
حقیقی
0063596423
احمد شريف زاده
حقیقی
0054302021
غلامرضا غفراني
حقیقی
0054648041
حميد آرام بن يار
حقیقی
0493365893
سيدحسن ميرمحمدميگوني
حقیقی
0073222526
رضا حاجي ابراهيمي
حقیقی
0075085372
مهدي آقالطفي
حقیقی
0452511186
علي باجلان
حقیقی
0064354326
حسين رحمتي
حقیقی
0652214398
اسفنديار حيدري پور
حقیقی
4679382491
*
حقیقی
حقوقی
*