مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

دلایل اصلاح:لزوم پبوست نمودن نامه قبولي سمت حسابرس و بازرس قانوني توسط سازمان حسابرسي و هم چنين افشا صورتخلاصه مذاکرات مجمع.
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30 شرکت شيرين دارو - نماد: دشيري

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/03/01 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 14:00 روز چهار شنبه مورخ 1400/03/26 درمحل  کيلومتر 18 اتوبان تهران-کرج، خيابان داروپخش، شرکت کارخانجات داروپخش   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1399/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت کاسپين تامين50000.01 %
شرکت داروسازي زاگرس فارمد125000.03 %
شرکت شيمي دارويي داروپخش500000.1 %
شرکت ليکوگامز ورلد وايد کانادا1750000035 %
شرکت سرمايه گذاري دارويي تامين2574446651.49 %
جمع4331196686.62 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محسن صفاجو  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  حسين فراهاني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سيد علي ارم  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  عبدالرزاق محمودآبادي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
سرمايه گذاري داروئي تامين10102543204اصلیجواد مرادي3874523837نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
شرکت ليکوگامز ورلدوايد3002877052اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف
داروسازي کاسپين تأمين10100929813اصلیمدیر عامل موظف
شيمي دارويي دارو پخش10101725563اصلیعلي همايوني نجف آبادي1080007075رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
دارو سازي زاگرس فارمد پارس10740034217اصلیعبدالرزاق محمودآبادي2295505151عضو هیئت مدیره موظف

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1399/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1399/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۳۴۶,۲۱۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۴۷۴,۱۱۴
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۴۷۴,۱۱۴
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۴۲۶,۵۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۴۷,۶۱۴
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
(۶,۸۵۸)
سود قابل تخصیص
۳۸۶,۹۷۲
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۳۸۶,۹۷۲
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۳۴۸,۲۵۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۳۸,۷۲۲
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۶,۹۲۴
سود نقدی هر سهم (ریال)
۶,۹۶۵
سرمایه
۵۰,۰۰۰
سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
سرمايه گذاري داروئي تامينحقوقیسهامی عام10102543204اصلی
شرکت ليکوگامز ورلدوايدحقوقیسهامی خاص3002877052اصلی
داروسازي کاسپين تأمينحقوقیسهامی عام10100929813اصلی
شيمي دارويي دارو پخشحقوقیسهامی عام10101725563اصلی
دارو سازي زاگرس فارمد پارسحقوقیسهامی عام10740034217اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 24,000,000 28,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
سایر موارد:
-تصميم گيري در مورد تقسيم سود پيرو آگهي منتشره روز پنج شنبه مورخ 1400/02/30 در روزنامه اطلاعات به شماره 27842 مبني بر دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه ، مجمع مذکور در روز چهارشنبه مورخ1400/03/26 ساعت 14:00 برگزار خواهد شد . با توجه به شيوع کرونا و شرايط مندرج در نامه 31/104 مورخ 20/11/1398 ستاد ملي مديريت بيماري کرونا در خصوص عدم صدور مجوز توسط ستاد مزبور درخصوص مجامعي که بيش از 15 شخص حقيقي و يا حقوقي درآن ها شرکت نمايند، به جهت جلوگيري ازشيوع ويروس کرونا ازسهامداران محترم حقيقي و خرد که تمايل دارند به صورت غير حضوري مجمع را دنبال کنند، تقاضا مي گردد نسبت به مشاهده پخش آنلاين ازطريق پيوند زير اقدام نموده و خادمان خود را دربرگزاري مناسب مجمع ياري رسانند : www. Shirindarouco.ir همچنين شماره تلفن 09173167185 جهت ارسال پيام و طرح سوالات سهامداران محترم دايرمي باشد. ضمنا" به اطلاع سهامداران و نمايندگان محترمي که مي خواهند به صورت حضوري در مجمع حاضر شوند اعلام ميگردد، ارائه کارت ملي و کد سهامداري براي کليه افراد و ارائه معرفي نامه(مشتمل بر شناسه ملي و شماره ثبت شخص حقوقي) براي نمايندگان اشخاص حقوقي الزامي است. همچنين به منظور حفظ سلامتي خود و ديگر شرکت کنندگان در مجمع موارد زير لازم الاجرا خواهد بود : 1- خودداري ازدست دادن و روبوسي 2- همراه داشتن خودکار و گزيده اطلاعات مالي مورد نياز سهامداران در مجمع 3- همراه داشتن ماسک و دستکش 4- حفظ فاصله ايمني از ديگر شرکت کنندگان در طول برگزاري مجمع 5- ممانعت از ورود نمايندگان و سهامداران با علائم سرماخوردگي و شبه آنفولانزا توسط برگزار کنندگان 6- ممنوعيت هرگونه پذيرايي رايج در مجامع به منظور حفظ سلامتي سهامداران و نمايندگان .