موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1402/12/29شرکت ليزينگ رازي - نماد: ولراز(ولرازي)
|
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
|
|
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-182 مورخ 1402/10/05،
مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/10/10 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 15:00 روز شنبه مورخ 1402/10/23
درمحل
خيابان وليعصر، بالاتر از صدا وسيما ، خيابان استقلال ، مجموعه فرهنگي ورزشي تلاش
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
|
|
|
ب– دستور جلسه :
|
|
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
|
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | | |
| کارگزاري سپهر باستان | 366913 | 0.6 % |
|
| بيمه معلم | 593026 | 0.97 % |
|
| شرکت رسام فناوري پايا | 600000 | 0.98 % |
|
| سبد اختصاصي شرکت گسترش سرمايه گذاراي ايرانيان | 3100000 | 5.08 % |
|
| ساير سهامداران | 15270241 | 25.03 % |
|
| شرکت سرمايه گذاران فناوري تک وستا | 22789080 | 37.36 % |
|
|
|
|
|
ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :
|
|
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
|
|
| سرمايه گذاران فناوري تک وستا | 10320353810 | | اصلی | علي رضا کديور | 0451154150 | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي | مهندسي عمران |
|
| رسام فناوري پايا | 14008362670 | | اصلی | عليرضا صادقي | 0062512579 | نایب رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | دکترا | مالي |
|
| تدبيرگران فناوري فرداي ايرانيان | 10320883965 | | اصلی | محمدهادي موقعي | 2571624441 | عضو هیئت مدیره | موظف | کارشناسي ارشد | مديريت صنعتي |
|
| توسعه سامانه هاي نرم افزاري نگين | 10103637809 | | اصلی | فردوس باقري | 2161743724 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي | MBA |
|
| سهيل سياه سراني کجوري | 2190096979 | | اصلی | | | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي | حسابداري |
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
| شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
|
|
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
علي رضا کديور
به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
حجت کاخي
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
محمد مهدي مناجاتي
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
محمد هادي موقعي
به‌عنوان منشی مجمع .
|
ز-قیمت سهام جهت عرضه عمومی
| قیمت سهام جهت عرضه عمومی-ریال:
|
|
توضیحات در خصوص قیمت سهام جهت عرضه عمومی:
|
|
| تعداد سهام قابل عرضه به عموم:
|
|
تعداد سهام جایزه:
|
|
سایر موارد
توضیحات:
مجمع عمومي فوق العاده افزايش سرمايه شرکت از 61.000 ميليون ريال به 1.500.000 ميليون ريال از محل آورده نقدي با سلب حق تقدم از سهامداران فعلي را تصويب نمود و در اجراي مواد 161 و 167 اصلاح قسمتي از قانون تجارت مقرر نمود با سلب حق تقدم از سهامداران فعلي به ارزش 1.439.000 ميليون ريال به بهاي حداقل هر برگ 4.150 ريال پذيره نويسي و عرضه ي عمومي گردد (لازم به تذکر است که فقط سرمايه گذاران حرفه اي مي توانند نسبت به خريد سهم اقدام کنند) همچنين از محل مابه التفاوت بهاي سهام عرضه شده و ارزش اسمي (صرف سهام) با رعايت ماده 160 قانون تجارت سهم 1000 ريالي صادر و به سهامداران قبلي به نسبت سهام در تملک آنها در تاريخ مجمع عمومي فوق العاده، سهام جايزه تعلق گيرد. 2- مقرر گرديد پاره سهام هاي ايجاد شده از طريق شرکت فرابورس فروش رفته و پس از کسر هزينه هاي مربوطه به حساب سهامداران ذينفع منظور گردد.
|
|