مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30 شرکت به پرداخت ملت - نماد: پرداخت

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/02/07 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 16:00 روز شنبه مورخ 1400/02/18 درمحل  چهارراه فرمانيه خيابان پاسداران شمالي خيابان نوريان مجموعه رفاهي بانک ملت پلاک 13 و 11   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1399/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير سهامداران2899910.01 %
شرکت گروه فن آوران هوشمند بهسازان فردا(سهامي خاص)258382706586.13 %
جمع258411705686.14 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  داروش روحي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  اسدالله همتي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  اميد صباغ  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حميد عباسيان  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
بهساز مشارکت هاي ملت10101165910اصلیمحمدمهدي تقي پورانوري0078899656عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
چاپ بانک ملت10100905654اصلیمرتضي صداقتي فرد0068763727نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
ساختماني بانک ملت10101150400اصلیرسول لطفي آذر0420053239رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
گروه فن آوران هوشمند بهسازان فردا14004003162اصلیداود اختري4609011778عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري توسعه معين ملت10320359435اصلیسيامک گودرزوندچگيني0052082709عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1399/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1399/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۴,۳۳۴,۶۲۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۳,۷۵۳,۸۸۸
تعدیلات سنواتی
(۲۳۰,۶۲۱)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۳,۵۲۳,۲۶۷
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۲,۱۰۶,۸۵۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
(۱,۵۵۰,۰۰۰)
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۱۳۳,۵۸۳)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۴,۲۰۱,۰۴۰
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۱۵۵,۰۰۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۴,۰۴۶,۰۴۰
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۳,۲۳۶,۸۳۲)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۸۰۹,۲۰۸
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱,۴۴۵
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱,۰۷۹
سرمایه
۳,۰۰۰,۰۰۰
هوشيار مميز  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   ايران مشهود  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 7,000,000 0   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 1,500 0 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
مجمع عمومي عادي ساليانه، تصميم گيري در خصوص مبلغ حق حضور اعضاء هيئت مديره و پاداش ايشان را به شرکت گروه فن آوران هوشمند بهسازان فردا تفويض نمود.