د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
حامد آرمان فر
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
محمد زالي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
فريدون ورشوساز
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
مريم شهوه
بهعنوان منشی مجمع .
|
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1398/12/29 و گزارش
فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
Serial |
|
|
NetIncomeLoss |
سود (زیان) خالص
|
۳۲,۷۵۵,۲۶۶
|
BeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
|
۳۳,۳۳۰,۸۵۶
|
AnnualAdjustment |
تعدیلات سنواتی
|
۰
|
AdjustedBeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
|
۳۳,۳۳۰,۸۵۶
|
PreYearDevidedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۷,۲۰۰,۰۰۰)
|
TransferToCapital |
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
|
(۱۶,۰۰۰,۰۰۰)
|
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod |
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
|
۱۰,۱۳۰,۸۵۶
|
TransfersFromOtherEquityItems |
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
|
۰
|
ProportionableRetainedEarnings |
سود قابل تخصیص
|
۴۲,۸۸۶,۱۲۲
|
LegalReserve |
انتقال به اندوخته قانونی
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۱,۶۳۷,۷۶۳)
|
ExtenseReserve |
انتقال به سایر اندوختهها
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۱۰,۶۱۱,۴۲۹)
|
EndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پايان دوره
|
۳۰,۶۳۶,۹۳۰
|
DividedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۷,۴۸۰,۰۰۰)
|
TotalEndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
|
۲۳,۱۵۶,۹۳۰
|
EarningsPerShareAfterTax |
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
|
۷۴۴
|
DividendPerShare |
سود نقدی هر سهم (ریال)
|
۱۷۰
|
ListedCapital |
سرمایه
|
۴۴,۰۰۰,۰۰۰
|
هوشيار مميز
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
رهيافت و همکاران
بهعنوان بازرس علیالبدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت
تعیین شد:
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر
به مدت
2 سال
انتخاب گردیدند.
|
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
ماهیت
|
نوع شرکت
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع عضویت
|
|
ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران | حقوقی | سهامی خاص | 10101335408 | اصلی |
سرمايه گذاري استان اردبيل | حقوقی | سهامی عام | 10240091766 | اصلی |
سرمايه گذاري استان خوزستان | حقوقی | سهامی عام | 10860903365 | اصلی |
سرمايه گذاري استان اصفهان | حقوقی | سهامی عام | 10260490269 | اصلی |
سرمايه گذاري استان خراسان شمالي | حقوقی | سهامی عام | 10860323668 | اصلی |
|
|
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
|
سال قبل - مبلغ
|
سال جاری - مبلغ
|
توضیحات
|
حق حضور (ریال)
|
30,000,000
|
37,500,000
|
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
0
جلسه در ماه
|
پاداش (میلیون ریال)
|
5,000
|
5,500
|
به صورت ناخالص |
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
سایر کمیته های تخصصی
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال)
|
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
سایر موارد:
1-معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت بشرح مفاد مندرج در بند شماره 8 گزارش بازرس قانوني و يادداشت توضيحي 33 همراه صورتهاي مالي که به تصويب هيأت مديره شرکت رسيده، با رعايت مفاد قانون تجارت و اساسنامه شرکت، مورد تنفيذ مجمع قرار گرفت.2-حق الزحمه اعضاء غير موظف هيأت مديره براي حضور در جلسات کميته حسابرسي شرکت براي سال مالي منتهي به 30/12/1399 به ازاي هر جلسه مبلغ 25.000.000 ريال (بصورت ناخالص) تا سقف دو جلسه در ماه تعيين گرديد. 3-حضور هريک از اعضاء غير موظف هيأت مديره بابت عضويت درکميته هاي تخصصي هيأت مديره شرکت(کميته ريسک،کميته انتصابات، کميته جبران خدمات)براي سال مالي منتهي به 30/12/1399 به ازاي هرجلسه 25.000.000 ريال بصورت ناخالص و تا سقف دو جلسه در ماه پرداخت گردد.4-به منظور مشارکت¬هاي اجتماعي شرکت، مجمع مقرر نمود مبلغ پنج ميليارد ريال بر اساس نظر هيأت مديره جهت موضوع فوق در نظر گرفته شود. 5-براساس تصويب نامه شماره 128928/ت 51154 ه مورخ 29/10/1393 هيات محترم وزيران مقررگرديد 30درصد از سود سالانه به حساب اندوخته سرمايه¬اي جهت اجراي پروژه¬هاي کيفي سازي منظور گردد.
|