مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/02/31 شرکت سرمايه گذاري فني و مهندسي مشانير - نماد: ومشان

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1398/05/20 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 15:00 روز چهار شنبه مورخ 1398/05/30 درمحل  شرکت مشانير واقع در ميدان ونک، خيابان شهيد خدامي، کوچه شادي2، پلاک 1   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1398/02/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
سايرسهامداران1495630.75 %
شرکت سرمايه گذاري صنايع برق و آب صبا535295026.76 %
جمع550251327.51 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  روح اله بلکوتي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  مسعود صادقي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  ميثم نظري حقيقي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمد علي عميدي مهر  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی مدرک تحصیلی
محمد توده رنجبر4897588332اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف-*
سرمايه گذاري صنايع برق و آب صبا10101328119اصلیمحمدعلي عميدي مهر0047472596نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظف-*
مسعود صادقي0602242071اصلیرئیس هیئت مدیرهغیر موظف-*
عمران سامان حريم شرق10380402816اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف-*
محمد آقايي5579205351اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف-*

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1398/02/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1398/02/31
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۴,۲۳۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۸۴,۶۵۵
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۸۴,۶۵۵
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۵۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۳۴,۶۵۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۳۸,۸۸۵
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۳۸,۸۸۵
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۲,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۳۶,۸۸۵
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۲۱۲
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱۰۰
سرمایه
۲۰,۰۰۰
هوشيار مميز  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   حسابرسين  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
محمد توده رنجبرحقیقی4897588332اصلی
سرمايه گذاري صنايع برق و آب صباحقوقیسهامی عام10101328119اصلی
مسعود صادقيحقیقی0602242071اصلی
عمران سامان حريم شرقحقوقیسهامی خاص10380402816اصلی
روح اله بلکوتيحقیقی6319555793اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 3,000,000 7,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 750,000,000 60,000,000 به صورت ناخالص
سایر موارد: