مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

دلایل اصلاح:حق حضور اعضاي کميته هاي تخصصي درج گرديد.
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/06/31 شرکت سيمان کردستان - نماد: سکرد

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/09/08 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 14:00 روز دوشنبه مورخ 1402/09/20 درمحل  خيابان خالد اسلامبولي (وزرا) خيابان نهم پلاک 22 در محل سالن اجتماعات انجمن صنفي کارفرمايان صنعت سيمان   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1402/06/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت سرمايه گذاري ساختماني سپه57390 %
شرکت سيمان شرق (سهامي عام)99620 %
شرکت سيمان سپاهان(سهامي عام)273330 %
شرکت سرمايه گذاري فرآيند29617950.13 %
شرکت سرمايه گذاري آذر64543090.29 %
شرکت سبد گردان آسال (سهامي خاص)131586330.6 %
شرکت سرمايه گذاري سپه219000001 %
شرکت مديريت سرمايه گذاري اميد (سهامي عام)69286764031.49 %
شرکت توسعه سرمايه و صنعت غدير (سهامي عام)116936364353.15 %
جمع190674905486.67 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  سام کريمي جيرنده  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  بختيار مولوي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  عذرا بياني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  رضا نيک پور  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
توسعه سرمايه و صنعت غدير10101788597اصلیجواد باقري نژاد0653134053رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمهندسي صنايعبله
سرمايه گذاري ساختماني سپه10101127873اصلیمهدي يدالهي3070782711نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکترامديريتبله
گروه مديريت سرمايه گذاري اميد10102258090اصلیمحمدتقي تقوي فرد0039990095عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکترامهندسي صنايعبله
سيمان شرق10100233725اصلیرضا نيک پور0055756611عضو هیئت مدیره موظفکارشناسي ارشدحسابداريبله
سيمان سپاهان10260259140اصلیعليرضا همتي تبارلطفي زنجاني4284927159عضو هیئت مدیره موظفکارشناسيمهندسي مکانيکبله

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
بله
بله
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1402/06/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1402/06/31
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۲,۲۱۲,۵۲۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۷۴۵,۰۴۸
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۷۴۵,۰۴۸
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۷۸۸,۹۳۶)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۴۳,۸۸۸)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۲,۱۶۸,۶۳۳
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۱۰۶,۷۲۷)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۲,۰۶۱,۹۰۶
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱,۵۸۴,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۴۷۷,۹۰۶
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱,۰۰۶
سود نقدی هر سهم (ریال)
۷۲۰
سرمایه
۲,۲۰۰,۰۰۰
شهود امين  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   دش و همکاران  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 29,000,000 39,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 3,400 8,000 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 23,000,000
32,000,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
32,000,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 8,000
8,000
سایر موارد:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه مي باشد.