مشخصات
اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1399/12/30
شرکت گروه فن اوا - نماد: فن آوا
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ
1400/05/21
در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده راُس ساعت 08:00 روز یکشنبه مورخ
1400/05/31
درمحل
ميدان آرژانتين خيابان الوند خيابان 29 پلاک 3 شرکت گروه فن آوا(سهامي عام)
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
ب– دستور جلسه :
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورتهای مالی سال (دوره) مالی منتهی به
1399/12/30
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیرالانتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران
تعداد سهام
درصد مالکیت
شرکت رشد پايدار ايرانيان
50
0 %
شرکت حمل و نقل بين المللي جوان سير ايثار
10000
0 %
بهزاد طياري
700000
0.08 %
علي علي عسگري
2700000
0.31 %
شرکت سرمايه گذاري صدرآرين
4394895
0.5 %
شرکت سرمايه گذاري تدبيران گران آتيه ايرانيان (سهامي خاص)
15486899
1.76 %
شرکت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري (سهامي عام)
27399998
3.11 %
شرکت سرمايه گذاري آتيه صبا (سهامي خاص)
70465074
8.01 %
شرکت خدمات ارتباطي رايتل
145921062
16.58 %
شرکت فناوران طلوع شبکه
467926028
53.17 %
جمع
735004006
83.52 %
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/ خانم
علي افشين
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
کمال الدين موسي زاده سوستاني
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
احمد جعفريان
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
امير عباس پور
بهعنوان منشی مجمع .
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
نوع شرکت
نوع عضویت
نام نماینده عضو حقوقی
کد ملی نماینده عضو حقوقی
سمت
موظف/غیر موظف
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
مدرک تحصیلی
سرمايه گذاري آتيه صبا
10103137408
اصلی
ابوالفضل اله قلي زاده
1381831893
نایب رئیس هیئت مدیره
غیر موظف
دکتري
مديريت صنايع نوين تامين
10103159164
اصلی
امير عظيمي
0074706314
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
کارشناسي ارشد
فناوران طلوع شبکه
10740049600
اصلی
سيدضياء ايماني
5789707084
رئیس هیئت مدیره
غیر موظف
دکتري
سرمايه گذاري صدر آرين
10102802014
اصلی
سيدمحمدمهدي بهشتي نژاد
1285156382
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
دکتري
رشد پايدار ايرانيان
10320642210
اصلی
حميدرضا نائيني
3259007687
عضو هیئت مدیره
موظف
دکتري
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح
نام
کد ملی
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1399/12/30
و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
RowName
شرح
سال منتهی به 1399/12/30
(میلیون ريال)
Serial
NetIncomeLoss
سود (زیان) خالص
(۲۶,۸۹۴)
BeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۷۳۳,۷۳۲
AnnualAdjustment
تعدیلات سنواتی
۰
AdjustedBeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
۷۳۳,۷۳۲
PreYearDevidedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۱۷,۶۰۰)
TransferToCapital
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۷۱۶,۱۳۲
TransfersFromOtherEquityItems
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
ProportionableRetainedEarnings
سود قابل تخصیص
۶۸۹,۲۳۸
LegalReserve
انتقال به اندوخته قانونی
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
ExtenseReserve
انتقال به سایر اندوختهها
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
EndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۶۸۹,۲۳۸
DividedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
TotalEndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۶۸۹,۲۳۸
EarningsPerShareAfterTax
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
(۳۱)
DividendPerShare
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
ListedCapital
سرمایه
۸۸۰,۰۰۰
کوشا منش
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
آزمودگان
بهعنوان بازرس علیالبدل
انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد:
عصراقتصاد
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
سال قبل - مبلغ
سال جاری - مبلغ
توضیحات
حق حضور (ریال)
4,500,000
5,200,000
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
0
جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)
0
0
به صورت ناخالص
سایر موارد:
تکميل اعضاي هيات مديره و ساير مواردي که در صلاحيت اين مجمع مي باشد به شرح زير: با توجه به ادغام شرکت مديريت صنايع نوين تامين(سهامي خاص) به شماره ثبت 282586 و شناسه ملي 10103159164 در شرکت خدمات ارتباطي رايتل (سهامي خاص) به شماره ثبت 296234 و شناسه ملي 10103330398 به استحضار مي رساند آقاي احسان متوليان به کد ملي 0057901181 جهت تکميل اعضا هيات مديره براي مدت تصدي باقيمانده به عنوان عضو هيات مديره از طرف شرکت خدمات ارتباطي رايتل (سهامي خاص) به جاي شرکت مديريت صنايع نوين تامين انتخاب گرديد.
X
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
ماهیت
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
سرمايه گذاري آتيه صبا
حقوقی
10103137408
شرکت سرمايه گذاري دانايان پارس (سهامي عام )
حقوقی
227186
شرکت گروه بهمن (سهامي عام )
حقوقی
3939
مديريت صنايع نوين تامين
حقوقی
10103159164
شرکت سرمايه گذاري مهر اقتصاد ايرانيان ( سهامي خاص )
حقوقی
103222
حسين دامغاني
حقیقی
4591957632
علي رضازاده بنا
حقیقی
0039340457
کاظم نراقيان
حقیقی
0032930623
سيد محمود مظلوم پور
حقیقی
0041064194
حميد رحمتيان
حقیقی
2677731347
روح اله رحيمي
حقیقی
6489877570
عليرضا موتمني
حقیقی
0052510931
علي اصغر طراوتي
حقیقی
0384602711
مسيح مشهدي تفرشي
حقیقی
0072639717
فناوران طلوع شبکه
حقوقی
10740049600
شرکت نوآوران موج
حقوقی
10101575295
شرکت حمل و نقل بين المللي جوان سير ايثار
حقوقی
10101275735
امين کلاهدوزان
حقیقی
1287374336
محمد دولت آبادي
حقیقی
2091968447
سيد مهدي حسيني
حقیقی
0066645441
علي حکيم جوادي
حقیقی
5599789446
مرتضي ترابي
حقیقی
0931601452
حميدرضا نائيني
حقیقی
3259007687
علي نوري
حقیقی
0062427385
ابوالفضل اله قلي زاده
حقیقی
1381831893
سيدضياء ايماني
حقیقی
5789707084
سرمايه گذاري صدر آرين
حقوقی
10102802014
رشد پايدار ايرانيان
حقوقی
10320642210
محمد باقر فقيه
حقیقی
6189809588
سيدمحمدمهدي بهشتي نژاد
حقیقی
1285156382
امير عظيمي
حقیقی
0074706314
خدمات ارتباطي راي تل
حقوقی
10103330398
علي اصغر قائمي
حقیقی
0931410223
احسان متوليان
حقیقی
0057901181
محمد مرداني شهربابک
حقیقی
3149106737
محمدعلي فرقاني اله آبادي
حقیقی
5519767521
مسعود بيات
حقیقی
3930855801
*
حقیقی
حقوقی
*