مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30 شرکت گروه فن اوا - نماد: فن آوا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/05/21 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 08:00 روز یکشنبه مورخ 1400/05/31 درمحل  ميدان آرژانتين خيابان الوند خيابان 29 پلاک 3 شرکت گروه فن آوا(سهامي عام)   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1399/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت رشد پايدار ايرانيان500 %
شرکت حمل و نقل بين المللي جوان سير ايثار100000 %
بهزاد طياري7000000.08 %
علي علي عسگري27000000.31 %
شرکت سرمايه گذاري صدرآرين43948950.5 %
شرکت سرمايه گذاري تدبيران گران آتيه ايرانيان (سهامي خاص)154868991.76 %
شرکت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري (سهامي عام)273999983.11 %
شرکت سرمايه گذاري آتيه صبا (سهامي خاص)704650748.01 %
شرکت خدمات ارتباطي رايتل14592106216.58 %
شرکت فناوران طلوع شبکه46792602853.17 %
جمع73500400683.52 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  علي افشين  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  کمال الدين موسي زاده سوستاني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  احمد جعفريان  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  امير عباس پور  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی مدرک تحصیلی
سرمايه گذاري آتيه صبا10103137408اصلیابوالفضل اله قلي زاده1381831893نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکتري
مديريت صنايع نوين تامين10103159164اصلیامير عظيمي0074706314عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشد
فناوران طلوع شبکه10740049600اصلیسيدضياء ايماني5789707084رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکتري
سرمايه گذاري صدر آرين10102802014اصلیسيدمحمدمهدي بهشتي نژاد1285156382عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکتري
رشد پايدار ايرانيان10320642210اصلیحميدرضا نائيني3259007687عضو هیئت مدیرهموظفدکتري

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1399/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1399/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
(۲۶,۸۹۴)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۷۳۳,۷۳۲
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۷۳۳,۷۳۲
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۱۷,۶۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۷۱۶,۱۳۲
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۶۸۹,۲۳۸
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۶۸۹,۲۳۸
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۶۸۹,۲۳۸
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
(۳۱)
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۸۸۰,۰۰۰
کوشا منش  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   آزمودگان  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
عصراقتصاد


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 4,500,000 5,200,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
سایر موارد:
تکميل اعضاي هيات مديره و ساير مواردي که در صلاحيت اين مجمع مي باشد به شرح زير: با توجه به ادغام شرکت مديريت صنايع نوين تامين(سهامي خاص) به شماره ثبت 282586 و شناسه ملي 10103159164 در شرکت خدمات ارتباطي رايتل (سهامي خاص) به شماره ثبت 296234 و شناسه ملي 10103330398 به استحضار مي رساند آقاي احسان متوليان به کد ملي 0057901181 جهت تکميل اعضا هيات مديره براي مدت تصدي باقيمانده به عنوان عضو هيات مديره از طرف شرکت خدمات ارتباطي رايتل (سهامي خاص) به جاي شرکت مديريت صنايع نوين تامين انتخاب گرديد.