مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1400/12/29 شرکت بهنوش ايران - نماد: غبهنوش

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/06/13 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 10:30 روز سه شنبه مورخ 1400/06/23 درمحل  کيلومتر 9 جاده مخصوص کرج(بزرگراه لشگري) - خيابان شهيد محمود پوري - پلاک 5   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت پيوند تجارت آتيه ايرانيان10000 %
شرکت سرمايه گذاري ملي ايران4174678311.6 %
بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي4450001212.36 %
شرکت مادر تخصصي مالي و سرمايه گذاري سينا4723411913.12 %
شرکت مادر تخصصي گسترش صنايع غذايي سينا18028156750.08 %
جمع31376348187.16 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  ابوالقاسم محسني  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  مرتضي ساجدي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مرتضي آهنگر سريزدي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمدمهدي برقراري  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي10100171920اصلینبي اله مجد1552198626عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري ملي ايران10100686779اصلیفرشته تکسيبي0079943632عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
مادر تخصصي مالي و سرمايه گذاري سينا10340058917اصلیمحسن طالع زاري4590172852رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
مادر تخصصي گسترش صنايع غذايي سينا10104055685اصلیمحمدمهدي برقراري0381698645نایب رئیس هیئت مدیره موظفخیر
پيوند تجارت آتيه ايرانيان14005291651اصلیمهدي محمدي1080015043عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
بنياد مستضعفان انقلاب اسلاميحقوقیدولتی10100171920اصلی
سرمايه گذاري ملي ايرانحقوقیسهامی عام10100686779اصلی
مادر تخصصي مالي و سرمايه گذاري سيناحقوقیسهامی خاص10340058917اصلی
مادر تخصصي گسترش صنايع غذايي سيناحقوقیسهامی خاص10104055685اصلی
پيوند تجارت آتيه ايرانيانحقوقیسهامی خاص14005291651اصلی


سایر موارد:
ساير موارد قابل طرح در صلاحيت مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده