مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1400/09/30 شرکت پاکسان - نماد: شپاکسا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/12/09 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 08:00 روز شنبه مورخ 1400/12/14 درمحل  کيلومتر 15 اتوبان کرج بلوار پژوهش- پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران سالن مشاهير   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1400/09/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت مديريت ياران توسعه بهشهر (سهامي خاص)160000 %
شرکت صنعتي بهپاک900000.01 %
شرکت سرمايه گذاري گروه صنايع بهشهر ايران1447270.01 %
ساير اشخاص حقوقي24223910.22 %
ساير اشخاص حقيقي46334630.43 %
خانواده ماوايي459540004.26 %
شرکت مديريت صنعت شوينده72697029067.31 %
جمع7802308718.46 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  امير علي نعمت الهي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  يزدان کرمي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  همايون باقري طادي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حسن بقائي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
سرمايه گذاري گروه صنايع بهشهر ايران10101662543اصلیعلي اسمعيلي4899748639عضو هیئت مدیره موظفخیر
توسعه صنايع بهشهر10100539090اصلیسيدصدرالدين حسيني1287853595رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر10102757695اصلیحسن بقائي1651148538نایب رئیس هیئت مدیره موظفخیر
صادراتي توسعه صنايع بهشهر زرين10101952529اصلیمحمد شهسواري0052921891عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
خدمات بيمه اي پوشش توسعه بهشهر10102040330اصلیعليرضا دميرچي0063248883عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1400/09/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1400/09/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱,۲۰۲,۱۷۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۴,۰۹۹,۴۱۶
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۴,۰۹۹,۴۱۶
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۱,۳۵۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۲,۷۴۹,۴۱۶
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۳,۹۵۱,۵۸۹
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۳,۹۵۱,۵۸۹
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۷۵۶,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۳,۱۹۵,۵۸۹
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱,۱۱۳
سود نقدی هر سهم (ریال)
۷۰۰
سرمایه
۱,۰۸۰,۰۰۰
هشيار بهمند  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   بهمند  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 23,000,000 28,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 5,000 6,000 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد: