مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
مشکل در بارگذاری اطلاعات .لطفا با مدیر سیستم تماس بگیرید

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29شرکت فروسيليس ايران - نماد: فروس

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-112 مورخ 1402/07/15، مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/07/17 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 09:00 روز دوشنبه مورخ 1402/08/08 درمحل تهران ، خيابان آيت ا... طالقاني ، نبش خيابان شهيد موسوي (فرصت) ، شماره 175 ، ساختمان جديد ، طبقه اول ، سالن شمالي ، اتاق بازرگاني ، صنايع، معادن و کشاورزي ايران   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  

ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
آقاي سيروس ابن رسول صنعتي100000000.25 %
آقاي اميرحاجي بابا538889511.35 %
آقاي محسن حاجي بابا1965067494.91 %
ساير3784004219.46 %
خانم يادگار خرازي3937045749.84 %
سرمايه گذاري کارآفرينان صنعت ذوب فلزات148548176237.14 %
جمع251798245731.47 % 

ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
سيروس ابن رسول صنعتي0057306631اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمهندسي شيميبله
کارآفرينان صنعت ذوب فلزات10102313396اصلیياسمن حاجي بابا0079371043عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمديريت بازرگانيبله
محسن حاجي بابا0044304651اصلیرئیس هیئت مدیرهغیر موظفديپلمسايربله
ميثم احمدي شهرابي0075739534اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمديريت بازرگانيبله
ناهيد حاجي بابا0044336020اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفديپلمسايربله
مهدي حاجي بابا0451288742اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسيمهندسي موادبله
امير حاجي بابا0037251244اصلینایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفديپلمسايربله

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
5309882847 کارشناسي متالورژي بله
بله

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محسن حاجي بابا  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  بيژن ابن رسول صنعتي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  يادگار خرازي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مرتضي باقري  به‌عنوان منشی مجمع .


ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود
آخرین سرمایه ثبت شده محل تأمین  افزایش سرمایه مبلغ  افزایش سرمایه
(میلیون ریال)
 درصد افزایش سرمایه نحوۀ تصویب
تعداد سهام ارزش اسمی هر سهم(ریال) مبلغ
(میلیون ریال)
 مطالبات و اوردۀ نقدی
(میلیون ریال)
 سود انباشته
(میلیون ریال)
 اندوخته
(میلیون ریال)
 مازاد تجدید ارزیابی   دارایی ها
(میلیون ریال)
 صرف سهام
(میلیون ریال)
 آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی
(میلیون ریال)
0 4,000,000 0 0 0 0 قطعی
0 0 0 0 0 0 در اختیار هیئت‌مدیره
جمع کل



س - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه :
با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 1402/12/29 شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید.


سایر موارد
توضیحات:
مجمع با افزايش سرمايه از محل سود تقسيم نشده عملکرد سال 1401 (سود انباشته) به منظور استفاده از مشوق مالياتي موضوع بند ه از تبصره 2 قانون بودجه کل کشور و بخشنامه شماره 200/1402/2 مورخ 1402/01/10 رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور با موضوع عدم تقسيم بخش بيشتري از سود اکتسابي و استفاده از منابع حاصل براي افزايش سرمايه و در نتيجه توسعه بخش هاي توليدي و ايجاد فرصت هاي جديد شغلي از مبلغ 4.000 ميليارد ريال به 8.000 ميليارد ريال به ميزان 100 درصد موافقت نمود. لذا سرمايه جديد شرکت پس از طي مراحل ثبت در اداره ثبت شرکتها ، مبلغ 8.000 ميليارد ريال شامل 8.000.000.000 سهم يک هزار ريالي بانام ، تماماً پرداخت شده ، خواهد شد که متعاقباً ماده 5 اساسنامه شرکت اصلاح مي گردد.