مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

دلایل اصلاح:صورتجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه براي سال مالي منتهي به 1399/09/30 که د روز سه شنبه مورخ 1400/01/31 برگزار گرديد
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/09/30 شرکت صنايع بسته بندي مشهد - نماد: فبستم

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/01/18 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 1400/01/31 درمحل  مشهد ، کيلومتر 15 جاده آسيايي ، روبروي شهرک صنعتي توس ، شرکت صنايع بسته بندي مشهد   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1399/09/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
محمد ابراهيم رحماني45500 %
ابراهيم عاقل59650 %
محمد رضاعلاقبنديان111542033.95 %
عليرضا علاقبنديان112168843.97 %
مينا علاقبنديان124107624.39 %
آزاده علاقبنديان124107624.39 %
حميد رضا علاقبنديان210758687.45 %
عباس عطاران کبيري8979505931.76 %
حسين وکيليان9675327934.22 %
جمع25482733290.14 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمد ابراهيم رحماني  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  عباس عطاران کبيري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  ابراهيم عاقل  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمد علي ساقي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
توليدي کارخانجات چيني وسراميک اکباتان10101222442اصلیحسين عبدي3874450521عضو هیئت مدیرهغیر موظفديپلم
کشت وصنعت اکباتان10101247300اصلیفتح اله عباسي4050750252رئیس هیئت مدیرهغیر موظفديپلم
صنايع خودروسازي همدان10861112270اصلیابراهيم عاقل2529624178عضو هیئت مدیرهموظففوق ليسانس
عباس عطاران کبيري0932150276اصلینایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفديپلم
بتون شن10100917971اصلیمحمدابراهيم رحماني3871549304عضو هیئت مدیرهموظفليسانس

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1399/09/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1399/09/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱۴,۴۵۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۷۲,۴۰۷)
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
(۷۲,۴۰۷)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۷۲,۴۰۷)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
(۵۷,۹۴۸)
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۵۷,۹۴۸)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۵۷,۹۴۸)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۵۱
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۲۸۲,۷۱۱
هشيار بهمند  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   بهراد مشار  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
جمهوري اسلامي ، قدس


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
توليدي کارخانجات چيني وسراميک اکباتانحقوقیسهامی خاص10101222442اصلی
کشت وصنعت اکباتانحقوقیسهامی خاص10101247300اصلی
صنايع خودروسازي همدانحقوقیسهامی خاص10861112270اصلی
عباس عطاران کبيريحقیقی0932150276اصلی
بتون شنحقوقیبا مسئولیت محدود10100917971اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 8,000,000 12,000,000   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
سایر موارد:
ساير موارد قابل طرح در جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه