مشخصات
اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
این اطلاعیه اصلاحیه اطلاعیه شماره ( 741294 ) می باشد. نسخه قبلی اطلاعیه را می توانید در
اینجا
مشاهده نمایید
دلایل اصلاح:صورتجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه براي سال مالي منتهي به 1399/09/30 که د روز سه شنبه مورخ 1400/01/31 برگزار گرديد
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1399/09/30
شرکت صنايع بسته بندي مشهد - نماد: فبستم
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ
1400/01/18
در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ
1400/01/31
درمحل
مشهد ، کيلومتر 15 جاده آسيايي ، روبروي شهرک صنعتي توس ، شرکت صنايع بسته بندي مشهد
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
ب– دستور جلسه :
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورتهای مالی سال (دوره) مالی منتهی به
1399/09/30
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیرالانتشار
انتخاب اعضای هیئتمدیره
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران
تعداد سهام
درصد مالکیت
محمد ابراهيم رحماني
4550
0 %
ابراهيم عاقل
5965
0 %
محمد رضاعلاقبنديان
11154203
3.95 %
عليرضا علاقبنديان
11216884
3.97 %
مينا علاقبنديان
12410762
4.39 %
آزاده علاقبنديان
12410762
4.39 %
حميد رضا علاقبنديان
21075868
7.45 %
عباس عطاران کبيري
89795059
31.76 %
حسين وکيليان
96753279
34.22 %
جمع
254827332
90.14 %
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/ خانم
محمد ابراهيم رحماني
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
عباس عطاران کبيري
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
ابراهيم عاقل
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
محمد علي ساقي
بهعنوان منشی مجمع .
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
نوع شرکت
نوع عضویت
نام نماینده عضو حقوقی
کد ملی نماینده عضو حقوقی
سمت
موظف/غیر موظف
مدرک تحصیلی
توليدي کارخانجات چيني وسراميک اکباتان
10101222442
اصلی
حسين عبدي
3874450521
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
ديپلم
کشت وصنعت اکباتان
10101247300
اصلی
فتح اله عباسي
4050750252
رئیس هیئت مدیره
غیر موظف
ديپلم
صنايع خودروسازي همدان
10861112270
اصلی
ابراهيم عاقل
2529624178
عضو هیئت مدیره
موظف
فوق ليسانس
عباس عطاران کبيري
0932150276
اصلی
نایب رئیس هیئت مدیره
غیر موظف
ديپلم
بتون شن
10100917971
اصلی
محمدابراهيم رحماني
3871549304
عضو هیئت مدیره
موظف
ليسانس
مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل
کد ملی
مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1399/09/30
و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
RowName
شرح
سال منتهی به 1399/09/30
(میلیون ريال)
Serial
NetIncomeLoss
سود (زیان) خالص
۱۴,۴۵۹
BeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۷۲,۴۰۷)
AnnualAdjustment
تعدیلات سنواتی
۰
AdjustedBeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
(۷۲,۴۰۷)
PreYearDevidedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
TransferToCapital
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۷۲,۴۰۷)
TransfersFromOtherEquityItems
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
ProportionableRetainedEarnings
سود قابل تخصیص
(۵۷,۹۴۸)
LegalReserve
انتقال به اندوخته قانونی
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
ExtenseReserve
انتقال به سایر اندوختهها
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
EndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۵۷,۹۴۸)
DividedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
TotalEndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۵۷,۹۴۸)
EarningsPerShareAfterTax
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۵۱
DividendPerShare
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
ListedCapital
سرمایه
۲۸۲,۷۱۱
هشيار بهمند
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
بهراد مشار
بهعنوان بازرس علیالبدل
انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد:
جمهوري اسلامي ، قدس
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر
به مدت
2
سال انتخاب گردیدند.
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
ماهیت
نوع شرکت
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
نوع عضویت
توليدي کارخانجات چيني وسراميک اکباتان
حقوقی
سهامی خاص
10101222442
اصلی
کشت وصنعت اکباتان
حقوقی
سهامی خاص
10101247300
اصلی
صنايع خودروسازي همدان
حقوقی
سهامی خاص
10861112270
اصلی
عباس عطاران کبيري
حقیقی
0932150276
اصلی
بتون شن
حقوقی
با مسئولیت محدود
10100917971
اصلی
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
سال قبل - مبلغ
سال جاری - مبلغ
توضیحات
حق حضور (ریال)
8,000,000
12,000,000
بابت برگزاری حداقل
جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)
0
0
به صورت ناخالص
سایر موارد:
ساير موارد قابل طرح در جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه
X
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
ماهیت
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
توليدي کارخانجات چيني وسراميک اکباتان
حقوقی
10101222442
کشت وصنعت اکباتان
حقوقی
10101247300
شرکت توسعه نگاه پويا
حقوقی
82526
شرکت مديريت سرمايه گذاري بانک ملي ايران
حقوقی
89584
صنايع خودروسازي همدان
حقوقی
10861112270
ابراهيم عاقل
حقیقی
2529624178
محمدرضا برخوردار کاشاني
حقیقی
0043644503
مجيد نادري نژاد
حقیقی
0940537958
علي ملکي
حقیقی
0057126054
پژمان شعبان پور فرد
حقیقی
0070281033
فرامرز مرادي نفط چالي
حقیقی
2161274351
سيده ليلا مجيدي زاويه
حقیقی
1639419632
ارشاد کوششي
حقیقی
4722596992
فتح اله عباسي
حقیقی
4050750252
شرکت سرمايه گذاري گروه توسعه ملي ( سهامي عام )
حقوقی
089584
معصومه ملاصالحي
حقیقی
0061416924
حسين وکيليان
حقیقی
3874624269
محمد تقي علاقبنديان
حقیقی
3874244997
ناصر رباني
حقیقی
0039206548
محمد بياتي
حقیقی
3873314134
عباس عطاران کبيري
حقیقی
0932150276
بتون شن
حقوقی
10100917971
محمدابراهيم رحماني
حقیقی
3871549304
حسين عبدي
حقیقی
3874450521
*
حقیقی
حقوقی
*