مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
مشکل در بارگذاری اطلاعات .لطفا با مدیر سیستم تماس بگیرید

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به شرکت

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/04/18 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 11:30 روز سه شنبه مورخ 1399/04/31 درمحل   برگزار گردید و

ب– دستور جلسه :  

ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت سرمايه گذاري استان سمنان 19907940.22 %
شرکت سرمايه گذاري استان ايلام20974970.23 %
شرکت سرمايه گذاري استان کهکيلويه وبويراحمد27986930.31 %
شرکت سرمايه گذاري استان زنجان33693190.37 %
شرکت سرمايه گذاري استان بوشهر34532640.38 %
شرکت سرمايه گذاري استان قم37455300.42 %
شرکت سرمايه گذاري استان يزد42616140.47 %
شرکت سرمايه گذاري استان قزوين42632170.47 %
شرکت سرمايه گذاري استان چهارمحال وبختياري43964780.49 %
شرکت سرمايه گذاري استان خراسان جنوبي43966070.49 %
شرکت سرمايه گذاري استان اردبيل45261440.5 %
شرکت سرمايه گذاري استان خراسان شمالي49108290.55 %
شرکت سرمايه گذاري استان مرکزي55833360.62 %
شرکت سرمايه گذاري استان کرمانشاه61358510.68 %
شرکت سرمايه گذاري استان کردستان65317820.73 %
شرکت سرمايه گذاري استان لرستان66537340.74 %
شرکت سرمايه گذاري استان هرمزگان 68819830.76 %
شرکت سرمايه گذاري استان همدان81996420.91 %
شرکت سرمايه گذاري استان گلستان85851020.95 %
شرکت سرمايه گذاري استان گيلان107061611.19 %
شرکت سرمايه گذاري استان سيستان وبلوچستان113297201.26 %
شرکت سرمايه گذاري استان آذربايجان غربي113681001.26 %
شرکت سرمايه گذاري استان کرمان126344411.4 %
شرکت سرمايه گذاري استان مازندران135031051.5 %
شرکت سرمايه گذاري استان آذربايجان شرقي146421131.63 %
شرکت سرمايه گذاري استان اصفهان165592161.84 %
شرکت سرمايه گذاري استان خوزستان183930732.04 %
شرکت سرمايه گذاري استان فارس188872932.1 %
شرکت سرمايه گذاري استان خراسان رضوي 250638482.78 %
شرکت سرمايه گذاري استان تهران 311558473.46 %
شرکت سرمايه گذاريوتوسعه صنايع سيمان 381728464.24 %
شرکت سيمان شمال410255974.56 %
سرمايه گذاري سپه15227978216.92 %
سرمايه گذاريهاي استاني -عدالت ESC(س .خ )17073200118.97 %
جمع67923455953.91 % 

ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
جدید 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم   به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم   به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم   به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم   به‌عنوان منشی مجمع .


ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود

آخرین سرمایه ثبت شده محل تأمین  افزایش سرمایه مبلغ  افزایش سرمایه
(میلیون ریال)
درصد افزایش سرمایه نحوۀ تصویب
تعداد سهام ارزش اسمی هر سهم(ریال) مبلغ
(میلیون ریال)
مطالبات و اوردۀ نقدی
(میلیون ریال)
سود انباشته
(میلیون ریال)
اندوخته
(میلیون ریال)
مازاد تجدید ارزیابی   دارایی ها
(میلیون ریال)
صرف سهام
(میلیون ریال)
آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی
(میلیون ریال)
0 360,000 0 0 0 0 قطعی
0 0 0 0 0 0 در اختیار هیئت‌مدیره
جمع کل



س - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه :
با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به .
لذا، به دارندگان حق تقدم سودی تعلق نمیگیرد.


سایر موارد
توضیحات: