مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30 شرکت داروسازي کاسپين تأمين - نماد: کاسپين

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/03/04 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1400/03/23 درمحل  تهران - خيابان وليعصر (عج) نرسيده به پارک وي- مجموعه فرهنگي و ورزشي تلاش   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1399/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت پخش هجرت15550 %
شرکت توزيع داروپخش15550 %
سرمايه گذاري صبا تامين 46660 %
شرکت دارو سازي آترا46660 %
ساير سهامداران261760 %
دارو پخش (سهامي عام )50906400.73 %
سرمايه گذاري داروئي تامين 52999702775.71 %
جمع53512628576.45 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محسن صفاجو  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  فرشاد ملکوند فرد  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حسين فراهاني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  بهزاد شکوري  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
سرمايه گذاري داروئي تامين10102543204اصلیحامد صابوني0070833559نایب رئیس هیئت مدیره موظفخیر
پارس دارو10100336986اصلیآرمان احمدنصراللهي0077876628عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
دارو پخش10100835286اصلیکامبيز گيلاني0051226804رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
پخش هجرت10100418567اصلیسينا خرديار1289576335عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
توزيع دارو پخش10101725582اصلیبهزاد شکوري2219344381عضو هیئت مدیره موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1399/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1399/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱,۵۰۷,۶۸۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱,۱۱۰,۸۹۴
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱,۱۱۰,۸۹۴
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۹۹۹,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱۱۱,۸۹۴
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱,۶۱۹,۵۷۹
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۲۵,۰۰۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱,۵۹۴,۵۷۹
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱,۴۳۵,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱۵۹,۵۷۹
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۲,۱۵۴
سود نقدی هر سهم (ریال)
۲,۰۵۰
سرمایه
۷۰۰,۰۰۰
هشيار بهمند  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   شاخص انديشان  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 27,000,000 35,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد: