مشخصات
امضا کنندگان:
[ Hojat Allah Darbani [Sign]]
اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
این اطلاعیه اصلاحیه اطلاعیه شماره ( 363976 ) می باشد. نسخه قبلی اطلاعیه را می توانید در
اینجا
مشاهده نمایید
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1395/12/30
شرکت ذغالسنگ نگين طبس - نماد: کطبس
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ
1396/04/10
در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز سه شنبه مورخ
1396/04/20
درمحل
اصفهان- خيابان هزار جريب-روبروي درب شرقي دانشگاه اصفهان-ساختمان تکادو
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
ب– دستور جلسه :
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورتهای مالی سال (دوره) مالی منتهی به
1395/12/30
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیرالانتشار
انتخاب اعضای هیئتمدیره
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران
تعداد سهام
درصد مالکیت
شرکت صنايع فولادسايا
5000
0 %
شرکتمهندسي مرآت پولاد
30000
0.02 %
شرکت آتيه تکادو
38229
0.03 %
شرکت آيينه خانه اسپادانا
495016
0.33 %
شرکت معادن منگنز ايران -سهامي عام
1595787
1.06 %
شرکت صنعتي معدني شمالشرق شاهرود-سهامي خاص
2305000
1.54 %
شرکت تکادو
73423268
48.95 %
جمع
77892300
51.93 %
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/ خانم
سيد حسن ابطحي
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
علي نصيري
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
عليرضا سعيدي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
مهرداد عباديان
بهعنوان منشی مجمع .
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
نوع شرکت
نوع عضویت
نام نماینده عضو حقوقی
کد ملی نماینده عضو حقوقی
سمت
موظف/غیر موظف
مدرک تحصیلی
شرکت تکادو
7818
اصلی
احمد دادوند
6499809918
رئیس هیئت مدیره
غیر موظف
ليسانس
شرکت معدني شمالشرق شاهرود
728
اصلی
علي نصيري
6319359676
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
فوق ليسانس
مهندسي مرات پولاد
11192
اصلی
علي جواهري نيستانکي
1249808601
نایب رئیس هیئت مدیره
غیر موظف
فوق ليسانس
شرکت معادن منگنز ايران
1024
اصلی
مهدي حسيني منجزي
1091584109
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
فوق ليسانس
مهندسي ساخت صنايع فولاد سايا
10619
اصلی
ناصرهاشمي طاهري
0050066617
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
ليسانس
مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل
کد ملی
مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1395/12/30
و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
RowName
شرح
سال منتهی به 1395/12/30
(میلیون ريال)
Serial
NetIncomeLoss
سود (زیان) خالص
۳۳,۲۰۰
BeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱۴,۸۱۰
AnnualAdjustment
تعدیلات سنواتی
(۱,۷۸۰)
AdjustedBeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
۱۳,۰۳۰
PreYearDevidedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۷,۵۰۰)
TransferToCapital
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۵,۵۳۰
TransfersFromOtherEquityItems
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
ProportionableRetainedEarnings
سود قابل تخصیص
۳۸,۷۳۰
LegalReserve
انتقال به اندوخته قانونی
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۱,۶۶۰)
ExtenseReserve
انتقال به سایر اندوختهها
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
EndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۳۷,۰۷۰
DividedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۲۲,۵۰۰)
TotalEndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱۴,۵۷۰
EarningsPerShareAfterTax
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۰
DividendPerShare
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
ListedCapital
سرمایه
۰
رايمند و همکاران
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
امين تدبير بصير
بهعنوان بازرس علیالبدل
انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید بهشرح زیر به مدت
0
سال انتخاب گردیدند.
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
ماهیت
نوع شرکت
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
نوع عضویت
شرکت تکادو
حقوقی
7818
اصلی
شرکت معادن منگنز ايران
حقوقی
1024
اصلی
شرکت آيينه خانه اسپادانا
حقوقی
سهامی خاص
10260601700
اصلی
شرکت ايران کشتي بحر
حقوقی
سهامی خاص
10101009086
اصلی
آتيه تکادو
حقوقی
سهامی خاص
10260456019
اصلی
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
سال قبل - مبلغ
سال جاری - مبلغ
توضیحات
حق حضور (ریال)
2,500,000
3,500,000
بابت برگزاری حداقل
جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)
225,000,000
450,000,000
به صورت ناخالص
سایر موارد:
حق الزحمه اعضاي کميته حسابرسي داخلي ماهيانه 3،500،000ريال و طرح وتصويب معاملات مشمول ماده 129اصلاحيه قانون تجارت تعيين ومورد تصويب قرار گرفت
X
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
ماهیت
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
محمود زماني
حقیقی
1286462266
علي خيراللهي
حقیقی
1288888287
سيدحسن ابطحي
حقیقی
1286394201
غلامرضا جلالي
حقیقی
4591916626
علي يزداني
حقیقی
5659775365
شرکت تکادو
حقوقی
7818
شرکت معدني شمالشرق شاهرود
حقوقی
728
مهندسي مرات پولاد
حقوقی
11192
شرکت معادن منگنز ايران
حقوقی
1024
مهندسي ساخت صنايع فولاد سايا
حقوقی
10619
مرتضي شناور
حقیقی
1729438131
احمد دادوند
حقیقی
6499809918
علي جواهري نيستانکي
حقیقی
1249808601
ناصرهاشمي طاهري
حقیقی
0050066617
مهدي حسيني منجزي
حقیقی
1091584109
علي نصيري
حقیقی
6319359676
حجت الله درياني
حقیقی
4591267301
سيد فرهاد درخشنده
حقیقی
1288885253
شرکت آيينه خانه اسپادانا
حقوقی
10260601700
شرکت ايران کشتي بحر
حقوقی
10101009086
آتيه تکادو
حقوقی
10260456019
*
حقیقی
حقوقی
*