مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

دلایل اصلاح:در صورتجلسه مجمع عمومي عادي 1400/03/31 نام بازرس قانوني سازمان حسابرسي مي باشد که به اشتباه آتيه انديش نمودگر در ج گرديده است
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30 شرکت سرمايه گذاري شفادارو - نماد: شفا(سرمايه گذاري شفا دارو)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/03/20 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 1400/03/31 درمحل  خيابان شيخ بهايي جنوبي - خيابان ايرانشاسي شهرک والفجر - خيابان 9 - روبروي خيابان 9/5 شماره 6 سازمان مديريت صنعتي ساختمان شماره 2 طبقه سوم سالن پويش   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1399/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت گروه صنعتي بلا10000 %
شرکت ملي مسکن و صنايع ساختماني10000 %
ساير سهامداران 40230 %
شرکت خدمات مديريت سرمايه مدار50000000.42 %
شرکت سرمايه گذاري توسعه ملي598414425.07 %
شرکت سرمايه گذاري گروه توسعه ملي15702509913.31 %
شرکت مديريت طرح و توسعه آينده پويا84593894971.72 %
جمع106781151390.54 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  رضا جلالي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  محمد حسين پاکساز  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مستوره اسد زاده  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  علي اصغري  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
مديريت طرح و توسعه آينده پويا10100937493اصلیرئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي10101339590اصلیمصطفي کاشي0043817343عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
ملي مسکن و صنايع ساختماني10101015205اصلیرحمان پليمي1950065634عضو هیئت مدیره موظفخیر
گروه صنعتي بلا10101017815اصلیمهدي حنطهء1261831799نایب رئیس هیئت مدیره موظفخیر
سهامي نکا چوب10861360177اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1399/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1399/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۳,۵۵۱,۱۴۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۲,۹۹۹,۰۰۶
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۲,۹۹۹,۰۰۶
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۱,۴۱۵,۳۱۶)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱,۵۸۳,۶۹۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۵,۱۳۴,۸۳۷
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
(۶۹۱,۷۳۸)
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۴,۴۴۳,۰۹۹
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۲,۳۵۸,۸۶۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۲,۰۸۴,۲۳۹
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۳,۰۱۱
سود نقدی هر سهم (ریال)
۲,۰۰۰
سرمایه
۱,۱۷۹,۴۳۰
سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات ، دنياي اقتصاد


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 25,000,000 40,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 5,000 6,000 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
ساير حق حضور ها 80 درصد حق حضور اعضاء غير موظف در هر ماه در قبال برگزاري جلسه