مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1403/09/30 شرکت ليزينگ صنعت و معدن - نماد: ولصنم

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/12/16 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 15:00 روز شنبه مورخ 1402/12/26 درمحل  دفتر مرکزي شرکت واقع در خيابان خرمشهر(آپاداني سابق)، پلاک 61   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت کارگزاري رسمي بيمه توسعه صنعت و معدن نوانديشان20000 %
ساير364206810.91 %
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني نماد صنعت و معدن2392211005.98 %
شرکت سرمايه گذاري صنايع شيميايي ايران3908577549.77 %
شرکت سرمايه گذاري آتيه دماوند ( سهامي عام )60502294215.13 %
بانک صنعت و معدن193281554448.32 %
جمع320434002180.11 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  افشين پناهنده کافي فر  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  الهام اخلاقي مطلق  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  عباس دستوري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمدرحيم احمدوند  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
بانک صنعت و معدن10100841160اصلیعليرضا اسدپورکفاش0052190420عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمديريت اجراييبله
گروه سرمايه گذاري آتيه دماوند10102277635اصلیهادي فرج اله اصفهاني0055897088عضو هیئت مدیره موظفکارشناسي ارشدMBAبله
سرمايه گذاري صنايع شيميائي ايران10100970248اصلیمحمدرحيم احمدوند3961180776نایب رئیس هیئت مدیره موظفکارشناسي ارشداقتصادبله
رفاه انديش سرمايه انساني صنعت و معدن14004552979اصلیعلي زارعي3256694675رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمديريت بازرگانيبله
توسعه صنعت و معدن نو انديشان10320259745اصلیمحمدزمان محمدي شيرکلائي2259898114عضو هیئت مدیره موظفدکتراعلوم اقتصاديبله

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
بله
بله
و- تصمیمات مجمع :
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
بانک صنعت و معدنحقوقیسهامی خاص10100841160اصلی
گروه سرمايه گذاري آتيه دماوندحقوقیسهامی عام10102277635اصلی
سرمايه گذاري صنايع شيميائي ايرانحقوقیسهامی عام10100970248اصلی
رفاه انديش سرمايه انساني صنعت و معدنحقوقیسهامی خاص14004552979اصلی
توسعه صنعت و معدن نو انديشانحقوقیسهامی خاص10320259745اصلی


سایر موارد:
ساير مواردمطرح نگرديد.