مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/03/31 شرکت کشتيراني جمهوري اسلامي ايران - نماد: حکشتي

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/06/16 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1399/06/26 درمحل  تهران ، خيابان پاسداران، تقاطع خيابان شهيد لواساني(فرمانيه)، خيابان نارنجستان هشتم، پلاک 1   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1399/03/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
سرمايه گذاري صبا تامين10000 %
سرمايه گذاري آتيه صبا1710000 %
گروه مالي توسعه تعاون50000000.03 %
شرکت مادر تخصصي بازرگاني دولتي ايران278680537917 %
شرکت سرمايه گذاري تامين اجتماعي401294507624.48 %
صندوق بازنشستگي کشوري418463680125.53 %
جمع1098955925667.04 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  جلال بهارستان  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  محمدمهدي انتشاري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمدابراهيم راعي عزآبادي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمدمهدي نادري نورعيني  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
سرمايه گذاري تأمين اجتماعي10101044869اصلینایب رئیس هیئت مدیره موظفخیر
مادر تخصصي بازرگاني دولتي ايران10100759282اصلیرئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري صباتأمين10101908370اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري استان هرمزگان10800109269اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
صندوق بازنشستگي کشوري14002720542موسسه غیر تجاریاصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1399/03/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1399/03/31
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۵,۸۰۲,۸۱۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۴,۲۸۰,۸۲۱
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۴,۲۸۰,۸۲۱
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۴۰۹,۸۲۵)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۳,۸۷۰,۹۹۶
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۹,۶۷۳,۸۱۲
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۲۹۰,۱۴۱)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۹,۳۸۳,۶۷۱
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۵۹۰,۱۴۸)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۸,۷۹۳,۵۲۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۳۵۴
سود نقدی هر سهم (ریال)
۳۶
سرمایه
۱۶,۳۹۳,۰۰۰
سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 22,000,000 32,500,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0