مشخصات
اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1399/12/30
شرکت داروسازي توليد دارو - نماد: دتوليد
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ
1400/03/08
در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ
1400/03/09
درمحل
خيابان 16 آذر - دانشگاه تهران - ساختمان جديد دانشکده داروسازي - سالن رازي
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
ب– دستور جلسه :
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورتهای مالی سال (دوره) مالی منتهی به
1399/12/30
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیرالانتشار
انتخاب اعضای هیئتمدیره
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران
تعداد سهام
درصد مالکیت
سرمايه گذاري اعتلا البرز سهامي عام
1106892
0.18 %
ساير
265769267
44.29 %
گروه سرمايه گذاري البرز سهامي عام
333123841
55.52 %
جمع
600000000
100 %
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/ خانم
فرشيد مرادي
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
سيد مهدي ناصري
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
علي فلاح پور
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
سعيد قرباني قصابعليسرايي
بهعنوان منشی مجمع .
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
نوع شرکت
نوع عضویت
نام نماینده عضو حقوقی
کد ملی نماینده عضو حقوقی
سمت
موظف/غیر موظف
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
حضور در جلسه
گروه سرمايه گذاري البرز
10100443908
اصلی
نرگس محمدي
0071095314
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
خیر
سرمايه گذاري اعتلاء البرز
10101156935
اصلی
عليرضا خوز
0054682355
رئیس هیئت مدیره
غیر موظف
خیر
گروه دارويي سبحان
10100711350
اصلی
سعيد قرباني قصابعليسرائي
2669662986
عضو هیئت مدیره
موظف
خیر
ايران دارو
10100394490
اصلی
سيدعليرضا دبيرسياقي
0451179188
مدیر عامل
موظف
خیر
البرز دارو
10861412626
اصلی
پيمان زماني نژاد
0071513256
نایب رئیس هیئت مدیره
غیر موظف
خیر
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح
نام
کد ملی
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1399/12/30
و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
RowName
شرح
سال منتهی به 1399/12/30
(میلیون ريال)
Serial
NetIncomeLoss
سود (زیان) خالص
۵۳۱,۱۳۱
BeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۰
AnnualAdjustment
تعدیلات سنواتی
۰
AdjustedBeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
۰
PreYearDevidedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
TransferToCapital
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۰
TransfersFromOtherEquityItems
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
ProportionableRetainedEarnings
سود قابل تخصیص
۵۳۱,۱۳۱
LegalReserve
انتقال به اندوخته قانونی
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
ExtenseReserve
انتقال به سایر اندوختهها
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
EndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۵۳۱,۱۳۱
DividedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۴۸۰,۰۰۰)
TotalEndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۵۱,۱۳۱
EarningsPerShareAfterTax
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۸۸۵
DividendPerShare
سود نقدی هر سهم (ریال)
۸۰۰
ListedCapital
سرمایه
۶۰۰,۰۰۰
مفيد راهبر
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
مفيد راهبر
بهعنوان بازرس علیالبدل
انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد:
اطلاعات
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر
به مدت
2
سال انتخاب گردیدند.
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
ماهیت
نوع شرکت
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
نوع عضویت
گروه سرمايه گذاري البرز
حقوقی
سهامی عام
10100443908
اصلی
سرمايه گذاري اعتلاء البرز
حقوقی
سهامی عام
10101156935
اصلی
گروه دارويي سبحان
حقوقی
سهامی عام
10100711350
اصلی
ايران دارو
حقوقی
سهامی عام
10100394490
اصلی
البرز دارو
حقوقی
سهامی عام
10861412626
اصلی
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
سال قبل - مبلغ
سال جاری - مبلغ
توضیحات
حق حضور (ریال)
15,555,555
17,777,777
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
0
جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)
1,667
3,333
به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)
0
0
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)
0
0
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
سایر کمیته های تخصصی
0
0
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال)
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
سایر موارد:
X
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
ماهیت
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
گروه سرمايه گذاري البرز
حقوقی
10100443908
سرمايه گذاري اعتلاء البرز
حقوقی
10101156935
نمايندگي بيمه ايمن البرزسهامي خاص
حقوقی
166991
گروه دارويي سبحان
حقوقی
10100711350
ايران دارو
حقوقی
10100394490
علي مرتضوي تبريزي
حقیقی
0061742813
منصور افتخاري
حقیقی
1582463107
علي فرقانيان
حقیقی
2649515414
قاسم بولو
حقیقی
5029211004
حميدرضا احمدي آشتياني
حقیقی
0074628410
پيام سيفي
حقیقی
0064022056
پخش البرز سهامي عام
حقوقی
20895
کامران نعمتي
حقیقی
0054886120
محمدرسول سماکچي
حقیقی
2594081035
البرز دارو
حقوقی
10861412626
فتح اله شکرانه مهرباني
حقیقی
0492856370
عباس جمالي
حقیقی
4322123791
حامد صابوني
حقیقی
0070833559
سعيد قرباني قصابعليسرائي
حقیقی
2669662986
سيدعليرضا دبيرسياقي
حقیقی
0451179188
حسين درکاهي
حقیقی
6039395559
نرگس محمدي
حقیقی
0071095314
پيمان زماني نژاد
حقیقی
0071513256
عليرضا خوز
حقیقی
0054682355
ارسلان کريمي
حقیقی
0071409173
علي جباري
حقیقی
0452090814
حامد دارابي
حقیقی
0440053056
محمدحسين نصيري
حقیقی
0068595931
بهرام مقيمي الموتي
حقیقی
4310001262
مهران ميراب زاده اردکاني
حقیقی
4449671074
*
حقیقی
حقوقی
*