مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29 شرکت سرمايه گذاري تدبير گران فارس و خوزستان - نماد: سدبير

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/04/21 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 11:00 روز یکشنبه مورخ 1399/04/22 درمحل  تهران يوسف آباد خيابان ابن سينا خيابان سيزدهم پلاک 13   برگزار گردید و مجمع در خصوص موارد زیر تصمیم گیری نمود و در مورد بقیه موارد با تنفس روبرو گردید
با توجه به مسائل مطرح شده در خصوص رفع مشکل واريز سود سهامداران عمده ، با اکثريت آراء مجمع اعلام تنفس نموده و مقرر گردید جلسه بعدی مجمع در ساعت 11:00 روز یکشنبه تاریخ 1399/05/05 و در محل درمحل تهران يوسف آباد خيابان ابن سينا خيابان سيزدهم پلاک 13 برگزار گردد.

ب– دستور جلسه :  


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير سهامداران 78000 %
کورش بشري 25915451.04 %
مجيد قاسميان کوچک سرائي30808771.23 %
ماريا رضي پرچيکلائي53661042.15 %
کلثوم کردکتولي 80667913.23 %
فاطمه کردکتولي 84169373.37 %
سارا بي نياز ساروکلائي154045586.16 %
آناهيد قاسمي کوچکسرائي167442276.7 %
شرکت ماهان ساينار نوين 2609744610.44 %
شرکت عمران تجارت سروش (سهامي خاص)5472223621.89 %
جمع14049852156.2 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمد يونس حيدري  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  علي اروج نژاد  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  آزاده تمدن  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  عبدالکريم ملک نيا  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی مدرک تحصیلی حضور در جلسه
ماهان ساينار نوين14006632276اصلیمحمد يونس حيدري 5929886083رئیس هیئت مدیرهغیر موظفليسانس _ حسابداري خیر
گروه مهندسي ابنيه و راه سازي شگرف انديشان شارين14005739653اصلیگلي بي نياز ساروکلائي2161351966عضو هیئت مدیرهغیر موظفليسانس خیر
خدمات رفاهي زرين گل سبز شرق گلستان14003571612اصلیعلي اروج نژاد5249347983نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفليسانس _مديريت صنعتيخیر
عمران تجارت سروش14008268646اصلیعبدالکريم ملک نيا1818286882عضو هیئت مدیرهموظففوق ليسانسخیر
ايده پردازان صنعت استرآباد14007742667اصلیسيداحمد موسوي4130853945عضو هیئت مدیرهغیر موظفليسانس _ مديريت بازرگانيخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی مدرک تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
سایر موارد:
صورت‌هاي مالي شرکت براي سال منتهي به 1398/12/29 و گزارش فعاليت هيئت مديره مورد بررسي و تصويب مجمع قرارگرفت . انتخاب موسسه حسابرسي اصوا نگر آريا به عنوان حسابرس و بازرس قانوني تصويب ماده 129 قانون تجارت مبني بر : معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت به شرح گزارش بازرس قانومي مورد تنفيذ قرار گرفت.