موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1398/12/29
شرکت سرمايه گذاري تدبير گران فارس و خوزستان - نماد: سدبير
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/04/21 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 11:00 روز یکشنبه مورخ 1399/04/22
درمحل
تهران يوسف آباد خيابان ابن سينا خيابان سيزدهم پلاک 13
برگزار گردید و
مجمع در خصوص موارد زیر تصمیم گیری نمود و در مورد بقیه موارد با تنفس روبرو گردید
|
با توجه به
مسائل مطرح شده در خصوص رفع مشکل واريز سود سهامداران عمده ، با اکثريت آراء
مجمع اعلام تنفس نموده و مقرر گردید جلسه بعدی مجمع در ساعت
11:00
روز یکشنبه
تاریخ
1399/05/05
و در محل
درمحل تهران يوسف آباد خيابان ابن سينا خيابان سيزدهم پلاک 13
برگزار گردد.
|
ب– دستور جلسه :
|
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | |
ساير سهامداران | 7800 | 0 % |
|
کورش بشري | 2591545 | 1.04 % |
|
مجيد قاسميان کوچک سرائي | 3080877 | 1.23 % |
|
ماريا رضي پرچيکلائي | 5366104 | 2.15 % |
|
کلثوم کردکتولي | 8066791 | 3.23 % |
|
فاطمه کردکتولي | 8416937 | 3.37 % |
|
سارا بي نياز ساروکلائي | 15404558 | 6.16 % |
|
آناهيد قاسمي کوچکسرائي | 16744227 | 6.7 % |
|
شرکت ماهان ساينار نوين | 26097446 | 10.44 % |
|
شرکت عمران تجارت سروش (سهامي خاص) | 54722236 | 21.89 % |
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
محمد يونس حيدري
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
علي اروج نژاد
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
آزاده تمدن
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
عبدالکريم ملک نيا
بهعنوان منشی مجمع .
|
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
|
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
مدرک تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
ماهان ساينار نوين | 14006632276 | | اصلی | محمد يونس حيدري | 5929886083 | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | | | ليسانس _ حسابداري | خیر |
|
گروه مهندسي ابنيه و راه سازي شگرف انديشان شارين | 14005739653 | | اصلی | گلي بي نياز ساروکلائي | 2161351966 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | | | ليسانس | خیر |
|
خدمات رفاهي زرين گل سبز شرق گلستان | 14003571612 | | اصلی | علي اروج نژاد | 5249347983 | نایب رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | | | ليسانس _مديريت صنعتي | خیر |
|
عمران تجارت سروش | 14008268646 | | اصلی | عبدالکريم ملک نيا | 1818286882 | عضو هیئت مدیره | موظف | | | فوق ليسانس | خیر |
|
ايده پردازان صنعت استرآباد | 14007742667 | | اصلی | سيداحمد موسوي | 4130853945 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | | | ليسانس _ مديريت بازرگاني | خیر |
|
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
مدرک تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
|
|
|
و- تصمیمات مجمع :
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
سایر موارد:
صورتهاي مالي شرکت براي سال منتهي به 1398/12/29 و گزارش فعاليت هيئت مديره مورد بررسي و تصويب مجمع قرارگرفت .
انتخاب موسسه حسابرسي اصوا نگر آريا به عنوان حسابرس و بازرس قانوني
تصويب ماده 129 قانون تجارت مبني بر : معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت به شرح گزارش بازرس قانومي مورد تنفيذ قرار گرفت.
|