موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1401/12/29شرکت آهنگري تراکتور سازي ايران - نماد: خاهن
|
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
|
|
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-01A-170 مورخ 1401/10/17،
مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1401/10/18 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 15:00 روز پنج شنبه مورخ 1401/10/29
درمحل
تهران سعادت آباد ميدان بهرود خيابان 33 شماره 21 هتل اسپيناس پالاس
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
|
|
|
ب– دستور جلسه :
|
|
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
|
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | | |
| ساير | 2776383506 | 19.26 % |
|
| شرکت گروه صنعتي اشتالز فولاد خاورميانه | 3267655943 | 22.66 % |
|
| مجيد باويلي تبريزي | 6947944570 | 48.19 % |
|
|
|
|
|
ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :
|
|
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
| پدرام باويلي تبريزي | 1382643195 | | اصلی | | | عضو هیئت مدیره | موظف | | | خیر |
|
| پولاد قطعه | 10200094278 | | اصلی | جلال الدين حيرت انگيزچرندابي | 1378932765 | عضو هیئت مدیره | موظف | | | بله |
|
| عبدالمجيد قندريز | 1754000193 | | اصلی | | | نایب رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | | | خیر |
|
| پيام باويلي تبريزي | 1361557605 | | اصلی | | | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | | | خیر |
|
| گروه صنعتي اشتالز فولاد خاورميانه | 10200450670 | | اصلی | مجيد باويلي تبريزي | 1709642181 | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | | | خیر |
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
| شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
|
|
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
مهدي کباري
به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
غلامحسن قهرماني اقدم
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
حسين عسگري
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
جواد زراعتي خسروشاهي
به‌عنوان منشی مجمع .
|
سایر موارد
توضیحات:
دستور جلسه :
1-استماع گزارش هيئت مديره و اظهار نظر حسابرس و بازرس قانوني شرکت در خصوص افزايش سرمايه
2– تصميم گيري در خصوص افزايش سرمايه
3-اصلاح مفاد اساسنامه مرتبط با افزايش سرمايه
4-ساير موارد که در صلاحيت مجمع عمومي فوق العاده باشد
|
|