د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
عباس بني شريف
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
علي کريمي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
محسن علي حسيني
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
محمد عليمحمدي
بهعنوان منشی مجمع .
|
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1398/12/29 و گزارش
فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
Serial |
|
|
NetIncomeLoss |
سود (زیان) خالص
|
۱۰,۱۲۸,۹۹۵
|
BeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
|
۱۱,۵۵۲,۵۳۳
|
AnnualAdjustment |
تعدیلات سنواتی
|
(۵۸۰,۲۴۴)
|
AdjustedBeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
|
۱۰,۹۷۲,۲۸۹
|
PreYearDevidedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۴,۴۱۰,۰۰۰)
|
TransferToCapital |
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
|
(۴,۹۵۰,۰۰۰)
|
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod |
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
|
۱,۶۱۲,۲۸۹
|
TransfersFromOtherEquityItems |
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
|
۰
|
ProportionableRetainedEarnings |
سود قابل تخصیص
|
۱۱,۷۴۱,۲۸۴
|
LegalReserve |
انتقال به اندوخته قانونی
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۴۹۵,۰۰۰)
|
ExtenseReserve |
انتقال به سایر اندوختهها
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
|
EndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پايان دوره
|
۱۱,۲۴۶,۲۸۴
|
DividedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۴,۵۰۰,۰۰۰)
|
TotalEndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
|
۶,۷۴۶,۲۸۴
|
EarningsPerShareAfterTax |
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
|
۱,۶۸۸
|
DividendPerShare |
سود نقدی هر سهم (ریال)
|
۷۵۰
|
ListedCapital |
سرمایه
|
۶,۰۰۰,۰۰۰
|
وانيا نيک تدبير
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
شاخص انديشان
بهعنوان بازرس علیالبدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت
تعیین شد:
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
|
سال قبل - مبلغ
|
سال جاری - مبلغ
|
توضیحات
|
حق حضور (ریال)
|
20,000,000
|
25,000,000
|
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
0
جلسه در ماه
|
پاداش (میلیون ریال)
|
4,500
|
5,000
|
به صورت ناخالص |
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
سایر کمیته های تخصصی
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال)
|
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
سایر موارد:
حق حضور اعضاي غيرموظف هيئت مديره و اعضاي کميته حسابرسي داخلي، به ازاي حداقل دو جلسه در ماه و حضور در ساير کميته هاي تخصصي به ازاي حداکثر يک جلسه در ماه، جهت سال مالي 1399 مبلغ 25.000.000 ريال تعيين گرديد. مبلغ ده ميليارد ريال براي سال 1399 در راستاي مسئوليتهاي اجتماعي و کمکهاي مردمي مورد تصويب قرار گرفت. اختيار چگونگي تخصيص مبلغ مذکور، به هيئتمديره شرکت تفويض گرديد.
|