مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1401/12/29شرکت کارخانجات توليدي شيشه دارويي رازي - نماد: کرازي

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-01A-095 مورخ 1401/08/02، مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1401/08/14 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 14:00 روز چهار شنبه مورخ 1401/08/25 درمحل خيابان فاطمي غربي، بين خيابان سيندخت و جمالزاده شمالي، کوچه پروين شماره 5، طبقه پنجم   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  

ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت حمل و نقل باربري شکوه باران ترابر تاکستان33759850.02 %
سهامداران پايين يک درصد3766793802.23 %
آقاي جواد صنعتي8440039855 %
آقاي داود صنعتي8440039855 %
شرکت مفيد شيشه10175143996.03 %
جعفر صنعتي12792550007.58 %
سهامداران بالاي يک درصد242514531914.37 %
سيدهادي موسوي کريمي409187589824.24 %
جمع1088185395151.57 % 

ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
سعيد صنعتي0060002433اصلیعضو هیئت مدیره موظفبله
مهدي صنعتي0056582374اصلیرئیس هیئت مدیرهغیر موظفبله
حمل و نقل باربري شکوه باران ترابر تاکستان10861643034اصلینایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفبله
مهدي بوژمهراني5749943119اصلیعضو هیئت مدیره موظفبله
علي بهرامي نسب4569870260اصلیعضو هیئت مدیره موظفبله

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
0060002433

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  مهدي صنعتي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  امين صنعتي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمدرضا رضانژاد زنجاني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  کتايون قاضي  به‌عنوان منشی مجمع .


ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود
آخرین سرمایه ثبت شده محل تأمین  افزایش سرمایه مبلغ  افزایش سرمایه
(میلیون ریال)
 درصد افزایش سرمایه نحوۀ تصویب
تعداد سهام ارزش اسمی هر سهم(ریال) مبلغ
(میلیون ریال)
 مطالبات و اوردۀ نقدی
(میلیون ریال)
 سود انباشته
(میلیون ریال)
 اندوخته
(میلیون ریال)
 مازاد تجدید ارزیابی   دارایی ها
(میلیون ریال)
 صرف سهام
(میلیون ریال)
 آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی
(میلیون ریال)
0 4,220,000 0 0 0 0 قطعی
0 0 0 0 0 0 در اختیار هیئت‌مدیره
جمع کل



س - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه :
با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 1401/12/29 شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید.


سایر موارد
توضیحات:
اصلاح ماده 5 اساسنامه (ميزان و تعداد سهام)