مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/12/29 شرکت فروشگاه هاي زنجيره اي افق کوروش - نماد: افق

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1397/10/04 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز یکشنبه مورخ 1397/04/10 درمحل  قانوني شرکت   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1396/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  مهدي فضلي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  علي ابراهيمي کردلر  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  اميرخسرو فخريان  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سيدمحمود احمدي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
گروه صنعتي گلرنگ10102547630اصلیعلي ابراهيمي کردلر1500627151عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
گروه سرمايه گذاري کوروش10103739427اصلیمسعود گودرزي0050128231عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
گروه مديريت صنعت خرده فروشي کوروش14004651370اصلیاميرخسرو فخريان0068685327عضو هیئت مدیره موظفخیر
گسترش گلرنگ پخش10103919114اصلیمهرداد والي نژاد0054718945عضو هیئت مدیره موظفخیر
گسترش گل پخش اول10103919129اصلیهادي قانعي رضائي مقدم0819665339عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1396/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1396/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۶۸۴,۰۲۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۲۷۹,۱۹۲
تعدیلات سنواتی
(۲۸,۶۰۹)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۲۵۰,۵۸۳
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۲۵۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۵۸۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۶۸۴,۶۱۰
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۳۴,۲۰۱)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۶۵۰,۴۰۹
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۶۵۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۴۰۹
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۶۸۴
سود نقدی هر سهم (ریال)
۶۵۰
سرمایه
۱,۰۰۰,۰۰۰
ديلمي پور و همکاران  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   مدبران مستقل  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
رسالت


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 6,000,000 6,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
کليه معاملات موضوع 129 لايحه اصلاحيه قانون تجارت تنفيذ گرديد.