موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوقالعاده
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1403/12/30شرکت داروسازي دانا - نماد: ددانا
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
|
مجمع عمومی فوقالعاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1403/02/03 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 12:00 روز پنج شنبه مورخ 1403/02/13
درمحل
کيلومتر 15 جاده تبريز - تهران، پشت جنگلباني قزلجه ميدان
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
|
|
ب– دستور جلسه :
|
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | |
شرکت صنعتي کيميدارو | 56979575 | 2.37 % |
|
شرکت داروسازي اسوه | 77871881 | 3.24 % |
|
شرکت داروسازي جابر ابن حيان | 300348972 | 12.51 % |
|
ساير سهامداران | 366943295 | 15.29 % |
|
شرکت سرمايه گذاري شفا دارو | 551083254 | 22.96 % |
|
شرکت سرمايه گذاري دارويي تامين | 833653004 | 34.74 % |
|
|
|
|
ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
|
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
سرمايه گذاري داروئي تامين | 10102543204 | | اصلی | ژاله روشن بخت | 1861302037 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | دکتراي حرفه اي | داروسازي | بله |
|
سرمايه گذاري شفادارو | 10102784472 | | اصلی | محمدرضا شانه سازپورشوشتري | 0043940153 | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | دکترا | داروسازي | بله |
|
دارو سازي اسوه | 10861651780 | | اصلی | مهدي شيري | 4911445564 | نایب رئیس هیئت مدیره | موظف | دکتراي تخصصي | داروسازي | بله |
|
داروسازي جابرابن حيان | 10100339921 | | اصلی | ميرعلي سيدباقري | 1370648111 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | دکترا | مديريت کسب و کار | بله |
|
تحقيقاتي مهندسي توفيق دارو | 10101928189 | | اصلی | علي شامل | 1461009669 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | دکتراي تخصصي | شيمي | بله |
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
حميد آرام بن يار
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
علي اصغري
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
سعيد باسمنجي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
مهدي شيري
بهعنوان منشی مجمع .
|
به استناد مصوبه مجمع فوق العاده ، سال مالی شرکت از
سال مالی قبلی:
1403/12/30 دوره:
12
ماهه و
0
روزه
به
سال مالی جدید: 1403/09/30
دوره:
9
ماهه و
0
روزه
تغییر یافت .
|
|