مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
مشکل در بارگذاری اطلاعات .لطفا با مدیر سیستم تماس بگیرید

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1403/12/30شرکت داروسازي دانا - نماد: ددانا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1403/02/03 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 12:00 روز پنج شنبه مورخ 1403/02/13 درمحل کيلومتر 15 جاده تبريز - تهران، پشت جنگلباني قزلجه ميدان   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  

ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت صنعتي کيميدارو569795752.37 %
شرکت داروسازي اسوه778718813.24 %
شرکت داروسازي جابر ابن حيان30034897212.51 %
ساير سهامداران36694329515.29 %
شرکت سرمايه گذاري شفا دارو55108325422.96 %
شرکت سرمايه گذاري دارويي تامين83365300434.74 %
جمع218687998191.12 % 

ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
سرمايه گذاري داروئي تامين10102543204اصلیژاله روشن بخت1861302037عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکتراي حرفه ايداروسازيبله
سرمايه گذاري شفادارو10102784472اصلیمحمدرضا شانه سازپورشوشتري0043940153رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکتراداروسازيبله
دارو سازي اسوه10861651780اصلیمهدي شيري4911445564نایب رئیس هیئت مدیره موظفدکتراي تخصصيداروسازيبله
داروسازي جابرابن حيان10100339921اصلیميرعلي سيدباقري1370648111عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکترامديريت کسب و کاربله
تحقيقاتي مهندسي توفيق دارو10101928189اصلیعلي شامل1461009669عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکتراي تخصصيشيميبله

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
4911445564 دکتراي تخصصي داروسازي بله
بله

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  حميد آرام بن يار  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  علي اصغري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سعيد باسمنجي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مهدي شيري  به‌عنوان منشی مجمع .


ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :




به استناد مصوبه مجمع فوق العاده ، سال مالی شرکت از
سال مالی قبلی: 1403/12/30   دوره: 12 ماهه و 0 روزه
به
سال مالی جدید:  1403/09/30   دوره: 9 ماهه و 0 روزه
تغییر یافت .