مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30 شرکت سوژميران - نماد: فسوژ

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/07/27 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 1399/09/17 درمحل  خيابان نلسون ماندلا خيابان گلفام پلاک 10 طبقه پنجم   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت ذوب روي اصفهان 450 %
شرکت باما450 %
شرکت سرمايه گذاري گلو مينکو15000 %
شرکت کاوندگان قشم 15000 %
شرکت کوشش آذين 15000 %
شرکت صنعتي آراسته معدن 24000007540 %
شرکت گروه صنعتي و معدني امير35999533560 %
جمع600000000100 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  علي احمدي نيري  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  سيد فرهنگ حسيني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  رضا طاهرخاني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمد رضا آزادي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
گروه صنعتي و معدني امير10100747077اصلیرئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
صنعتي آراسته معدن10101885990اصلیرضا طاهرخاني4391406772نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
باما10260293195اصلیمدیر عامل موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
برای باقیمانده مدت تصدی قانونی انتخاب گردید

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
گروه صنعتي و معدني اميرحقوقیسهامی عام10100747077اصلی
صنعتي آراسته معدنحقوقیسهامی خاص10101885990اصلی
سرمايه گذاري گلومينکو قشمحقوقیسهامی خاص10861394039اصلی
کوشش آذين قشمحقوقیسهامی خاص10861503629اصلی
کاوندگان قشمحقوقیسهامی خاص10861504332اصلی


سایر موارد: