مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

دلایل اصلاح:بدليل از قلم افتادگي ثبت عضو علي البدل در قسمت فرم اطلاعيه براساس تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه اين اصلاحيه صورت گرفته است
موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30 شرکت داروسازي امين - نماد: دامين

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/03/02 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1400/03/22 درمحل  بخش پيربکران - مقابل شهر بهاران - شرکت داروسازي امين (سهامي عام )   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1399/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
سايرسهامداران82066780.21 %
انجمن خيريه ايتام اميرالمومنين(ع)1175997993 %
آقاي محمود بانکي44063813211.24 %
شرکت پارس دارو(سهامي عام)62727819516 %
شرکت داروسازي کوثر(سهامي عام)148035210037.76 %
جمع267407490468.22 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمود بانکي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  مجيد يزداني دهنوي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  دکتر محمد سلطاني رضائي راد  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  دکتر محمد مهدي حقوقي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
داروسازي کوثر10100634702اصلیبرديا فرزام فر0055173772رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
پارس دارو10100336986اصلیکيوان مرآتي0490351956عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
اعلا نيرو10101320720اصلیمحمدمهدي حقوقي1199125636نایب رئیس هیئت مدیره موظفخیر
مديريت توسعه سپند فردا10320303684اصلیعلي قائمي طهراني0069026866عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
پردازش اطلاعات يگانه امروز14005874940اصلیسيدمحمد سادات1281743021عضو هیئت مدیره موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1399/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1399/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱,۱۸۶,۲۰۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱,۳۰۵,۷۴۰
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱,۳۰۵,۷۴۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۳۳۷,۵۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
(۸۹۷,۴۱۳)
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۷۰,۸۲۷
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱,۲۵۷,۰۲۷
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱,۲۵۷,۰۲۷
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۳۵۲,۸۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۹۰۴,۲۲۷
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۳۰۳
سود نقدی هر سهم (ریال)
۹۰
سرمایه
۳,۹۲۰,۰۰۰
آزموده کاران  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   رهبين  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
داروسازي کوثرحقوقیسهامی عام10100634702اصلی
پارس داروحقوقیسهامی عام10100336986اصلی
اعلا نيروحقوقیسهامی خاص10101320720اصلی
کومين زاد نيروحقوقیسهامی خاص10102149772علی‌البدل
مديريت توسعه سپند فرداحقوقیسهامی خاص10320303684اصلی
پردازش اطلاعات يگانه امروزحقوقیسهامی خاص14005874940اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 16,000,000 20,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 10,000 10,500 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد: