مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1403/12/30شرکت بيمه زندگي آگاه - نماد: بزندگي

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1403/02/09 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 14:00 روز چهار شنبه مورخ 1403/02/19 درمحل خيابان وليعصر، بالاتر از ميدان ونک، برج نگار، طبقه 15   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  

ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير سهامداران250480 %
بهرام باهر524390052.18 %
قاسم دارابي610213962.54 %
محمدرضا سرافراز يزدي953436463.97 %
مهدي گودرزي31631990113.18 %
بهروز ابراهيمي38160000015.9 %
شرکت ويستا سامانه آسا44657203118.61 %
عباس اسپيد45553558918.98 %
جمع180885661675.37 % 

ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
عباس اسپيد2000877516اصلیرئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدحسابداري
بهرام باهر0054713021اصلینایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسيمهندسي مکانيک
محمدجواد اميري0068601621اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسيحسابداري
محمدرضا ضياءظريفي2709305135اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمديريت اجرايي
پوريا منظم کيا0063440164اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسيعلوم کامپيوتر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
2093560143 دکتراي حرفه اي مالي

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  عباس اسپيد  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  محمدرضا سرافراز يزدي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمدرضا ضياء ظريفي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سروناز درواري  به‌عنوان منشی مجمع .


ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :




تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد

سایر موارد
توضیحات:
ساير مواردي که به موجب قانون تجارت در صلاحيت مجمع باشد.