موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1403/06/31شرکت سرمايه گذاري مسکن شمالغرب - نماد: ثغرب
|
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
|
|
مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/08/27 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 12:00 روز سه شنبه مورخ 1402/09/07
درمحل
تبريز - اتوبان پاسداران - ميدان فهميده -جنب مرکز تجاري لاله پارک - هتل لاله پارک
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
|
|
|
ب– دستور جلسه :
|
|
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
|
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | | |
| شرکت مهندسين مشاور سرمايه گذاري مسکن (سهامي خاص) | 3363 | 0 % |
|
| شرکت پويا نوين پارس | 5000 | 0 % |
|
| شرکت پارس مسکن سامان(سهامي خاص) | 16815 | 0 % |
|
| شرکت سرمايه گذاري مسکن البرز(سهامي خاص) | 215207 | 0.02 % |
|
| شرکت گروه سرمايه گذاري مسکن(سهامي عام) | 809902660 | 67.49 % |
|
|
|
|
|
ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :
|
|
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
| گروه سرمايه گذاري مسکن | 10101236571 | | اصلی | سيروس آيدين | 0053219831 | نایب رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي | اقتصاد | بله |
|
| مهندسين مشاور سرمايه گذاري مسکن | 10103071763 | | اصلی | محمد نصيري | 5679529599 | عضو هیئت مدیره | موظف | دکترا | مديريت مالي | بله |
|
| پويا نوين پارس | 10103514950 | | اصلی | اميرحسين غفاري | 1360749497 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | دکتراي تخصصي | مهندسي معماري | بله |
|
| پارس مسکن سامان | 10103683451 | | اصلی | حميدرضا شيرزاد | 0052853934 | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | دکتراي حرفه اي | تجارت بين الملل | بله |
|
| سرمايه گذاري مسکن البرز | 10103515704 | | اصلی | فرزاد شکري سيه کلان | 1502272830 | عضو هیئت مدیره | موظف | کارشناسي ارشد | مهندسي معماري | بله |
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
| شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
|
|
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
محمد رضا جواهري تفتي
به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
ناصر شفيع نادري
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
رمضانعلي سلماني نژاد
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
بهرام کار
به‌عنوان منشی مجمع .
|
تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس
تصویب شد
سایر موارد
توضیحات:
اصلاح ماده 14و18 و 28 اساسنامه شرکت مطابق با ابلاغيه سازمان بورس اوراق بهادار
|
|