مشخصات
اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1396/12/29
شرکت زغال سنگ پروده طبس - نماد: کزغال(ذپروده طبس)
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ
1399/10/09
در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز یکشنبه مورخ
1397/04/24
درمحل
تهران-ميدان آژانتين-خ احمد قصير-بخارست 8-پلاک15-واحد12
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
ب– دستور جلسه :
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورتهای مالی سال (دوره) مالی منتهی به
1396/12/29
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیرالانتشار
انتخاب اعضای هیئتمدیره
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران
تعداد سهام
درصد مالکیت
شرکت توسعه مرات کيش
1
0 %
موسسه صندوق بازنشستگي کارکنان فولاد
1
0 %
شرکت خدمات عمومي فولاد ايران
1
0 %
شرکت سلامت،بهداشت و درمان صنعت و معدن نوين
1
0 %
شرکت بين المللي فولاد تجارت دالاهو
56996
94.99 %
جمع
57000
95 %
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/ خانم
رسول رئيس جعفري مطلق
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
مهدي نوري زاده
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
مهدي کاظمي اسفه
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
رمضان کريتي ثاني
بهعنوان منشی مجمع .
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
نوع شرکت
نوع عضویت
نام نماینده عضو حقوقی
کد ملی نماینده عضو حقوقی
سمت
موظف/غیر موظف
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
حضور در جلسه
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح
نام
کد ملی
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1396/12/29
و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
RowName
شرح
سال منتهی به 1396/12/29
(میلیون ريال)
Serial
NetIncomeLoss
سود (زیان) خالص
۶۴۵,۰۷۱
BeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۲۸۲,۹۲۳)
AnnualAdjustment
تعدیلات سنواتی
۰
AdjustedBeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
(۲۸۲,۹۲۳)
PreYearDevidedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
TransferToCapital
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۲۸۲,۹۲۳)
TransfersFromOtherEquityItems
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
ProportionableRetainedEarnings
سود قابل تخصیص
۳۶۲,۱۴۸
LegalReserve
انتقال به اندوخته قانونی
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۶)
ExtenseReserve
انتقال به سایر اندوختهها
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
EndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۳۶۲,۱۴۲
DividedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۳۶۲,۱۴۲)
TotalEndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۰
EarningsPerShareAfterTax
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۰
DividendPerShare
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
ListedCapital
سرمایه
۰
فراز مشاور ديلمي پور
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
ايران مشهود
بهعنوان بازرس علیالبدل
انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد:
اطلاعات
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر
به مدت
2
سال انتخاب گردیدند.
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
ماهیت
نوع شرکت
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
نوع عضویت
بين المللي فولاد تجارت دالاهو
حقوقی
سهامی خاص
10320691815
اصلی
سرمايه گذاري توسعه راهبرد مرآت کيش
حقوقی
سهامی خاص
10861523140
اصلی
خدمات عمومي فولاد ايران
حقوقی
سهامی خاص
10101268484
اصلی
صندوق حمايت وبازنشستگي کارکنان فولاد
حقوقی
سهامی خاص
10100395131
اصلی
سلامت بهداشت و درمان صنعت و معدن نوين
حقوقی
با مسئولیت محدود
10320240003
اصلی
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
سال قبل - مبلغ
سال جاری - مبلغ
توضیحات
حق حضور (ریال)
5,000,000
7,000,000
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
0
جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)
0
0
به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)
0
0
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)
0
0
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
سایر کمیته های تخصصی
0
0
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال)
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
سایر موارد:
X
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
ماهیت
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
سرمايه گذاري صدر تامين
حقوقی
10101924696
ناصر شجاعي
حقیقی
0070080461
بين المللي فولاد تجارت دالاهو
حقوقی
10320691815
توسعه معادن پارس تامين
حقوقی
10103750223
معدني املاح ايران
حقوقی
10100974130
توسعه معادن طلاي کردستان
حقوقی
10610126066
رمضان کريتي ثاني
حقیقی
0839470665
غلامرضا مؤذني
حقیقی
2295943280
اميرمسعود ستايش
حقیقی
4591151255
رضا رسولي
حقیقی
1500247596
سيدجعفر هاشمي
حقیقی
0450957039
سرمايه گذاري توسعه راهبرد مرآت کيش
حقوقی
10861523140
خدمات عمومي فولاد ايران
حقوقی
10101268484
صندوق حمايت وبازنشستگي کارکنان فولاد
حقوقی
10100395131
سلامت بهداشت و درمان صنعت و معدن نوين
حقوقی
10320240003
سيدحميدرضا موسوي
حقیقی
4324338401
رامين سارنگ
حقیقی
0052008411
محمد قضائي پاکدهي
حقیقی
2659561060
حسين شيخ زاده
حقیقی
1841529869
مرتضي محسني
حقیقی
0839550405
عليرضا رضوانيان
حقیقی
1261770579
اسماعيل زماني
حقیقی
0839716079
*
حقیقی
حقوقی
*