موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1402/06/31شرکت سرمايه گذاري مسکن تهران - نماد: ثتران
|
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
|
|
مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/10/07 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 12:00 روز دوشنبه مورخ 1402/10/18
درمحل
تهران _ خيابان شيخ بهائي جنوبي _ خيابان ايران شناسي _ خيابان نهم مرکز مطالعات بهره وري و منابع انساني سازمان مديريت صنعتي سالن همايش
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
|
|
|
ب– دستور جلسه :
|
|
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
|
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | | |
| شرکت سرمايه گذاري هرمس | 560 | 0 % |
|
| شرکت سرمايه گذاري مسکن شمال شرق (سهامي عام) | 1499 | 0 % |
|
| شرکت سرمايه گذاري مسکن پرديس (سهامي خاص) | 1499 | 0 % |
|
| شرکت بازرگاني سرمايه گذاري مسکن (سهامي خاص) | 1499 | 0 % |
|
| شرکت مهندسين مشاور سرمايه گذاري مسکن (سهامي خاص) | 1499 | 0 % |
|
| سرمايه گذاري مسکن البرز(سهامي خاص) | 1499 | 0 % |
|
| پارس مسکن سامان(سهامي خاص) | 13497 | 0 % |
|
| شرکت گروه مالي بانک مسکن | 16000 | 0 % |
|
| پويا نوين پارس (سهامي خاص) | 1311653 | 0.07 % |
|
| ساير سهامداران | 10065450 | 0.56 % |
|
| شرکت تامين سرمايه بانک مسکن | 28306423 | 1.57 % |
|
| شرکت سرمايه گذاري مسکن (سهامي عام) | 920583739 | 51.14 % |
|
|
|
|
|
ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :
|
|
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
| مهندسين مشاور سرمايه گذاري مسکن | 10103071763 | | اصلی | داريوش دلفاني | 1930701179 | نایب رئیس هیئت مدیره | موظف | کارشناسي ارشد | ساير | بله |
|
| گروه سرمايه گذاري مسکن | 10101236571 | | اصلی | ناصر شفيع نادري | 4430546126 | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مهندسي عمران | بله |
|
| پارس مسکن سامان | 10103683451 | | اصلی | فرزاد حاتمي برق | 1376575604 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | دکترا | مهندسي عمران | بله |
|
| سرمايه گذاري مسکن البرز | 10103515704 | | اصلی | علي نبي زاده | 2161742681 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | دکترا | مهندسي عمران | بله |
|
| پويا نوين پارس | 10103514950 | | اصلی | علي قرباني | 1670661970 | عضو هیئت مدیره | موظف | کارشناسي ارشد | مهندسي عمران | بله |
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
| شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
|
|
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
محمدرضا جواهري تفتي
به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
رمضنعلي سلماني نژاد
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
محمدعلي قوهستاني
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
اميرحسين توکل زاده
به‌عنوان منشی مجمع .
|
تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس
تصویب شد
سایر موارد
توضیحات:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي فوق العاده مي باشد.
اصلاح ماده 14و18 و 28 اساسنامه شرکت مطابق با ابلاغيه سازمان بورس اوراق بھادار به شرح پيوست
|
|