موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1399/12/30
شرکت توليدي گاز لوله - نماد: پلوله
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/12/09 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده راُس ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1399/12/23
درمحل
مجموعه فرهنگي ، ورزشي تلاش وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعي واقع در تهران ، خيابان وليعصر، بالاتر از جام جم ، نرسيده به تقاطع شهيد چمران
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
|
|
ب– دستور جلسه :
|
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | |
مهندسي و نصب فيرمکو پارس | 1000 | 0 % |
|
سرمايه گذاري هامون کيش | 2000 | 0 % |
|
صنايع لاستيکي سهند | 13182 | 0.01 % |
|
توليدي لوله هاي دوجداره قدر | 22500 | 0.01 % |
|
شرکت توليدي پليمر صنعتي پوليکا نوين | 83500 | 0.04 % |
|
سايرسهامداران | 22789297 | 10.13 % |
|
سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي | 97815248 | 43.47 % |
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
علي علامه راد
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
روح اله شريفيان
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
اللهيار صالحي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
سياوش بابايي
بهعنوان منشی مجمع .
|
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
|
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
|
|
سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي | 10101336320 | | اصلی | يداله صادقي مرزناکي | 2061182771 | نایب رئیس هیئت مدیره | موظف | | |
|
سرمايه گذاري هامون کيش | 10861532539 | | اصلی | عباس ساده حسين آبادقائيني | 0940503549 | رئیس هیئت مدیره | موظف | | |
|
احداث و خودکفايي صنايع شاخص (در حال تصفيه) | 10101620110 | | اصلی | علي شکوري گرکاني | 0082004511 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | | |
|
صنايع کيمياي غرب گستر | 10101526293 | | اصلی | کريم مهرشاد | 1284557510 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | | |
|
صنايع لاستيکي سهند | 10103858909 | | اصلی | عبدالرحيم همايون پور | 2141291801 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | | |
|
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
|
|
|
|
و- تصمیمات مجمع :
رازدار
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
هوشيار مميز
بهعنوان بازرس علیالبدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت
تعیین شد:
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر
به مدت
2 سال
انتخاب گردیدند.
|
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
ماهیت
|
نوع شرکت
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع عضویت
|
|
سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي | حقوقی | سهامی عام | 10101336320 | اصلی |
سرمايه گذاري هامون کيش | حقوقی | سهامی خاص | 10861532539 | اصلی |
احداث و خودکفايي صنايع شاخص (در حال تصفيه) | حقوقی | سهامی خاص | 10101620110 | اصلی |
صنايع لاستيکي سهند | حقوقی | سهامی عام | 10103858909 | اصلی |
توليدي پليمرهاي صنعتي پوليکا نوين | حقوقی | سهامی عام | 10860142678 | اصلی |
|
|
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
سایر موارد:
تعيين حق حضور اعضاي کميته حسابرسي داخلي مبلغ 14.400.000 ريال به شرط تشکيل حداقل يک جلسه در ماه
|