موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1402/12/29شرکت بيمه ما - نماد: ما(بيمه ما)
|
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
|
|
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-271 مورخ 1402/11/29،
مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/12/01 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 14:00 روز شنبه مورخ 1402/12/12
درمحل
آدرس ميدان ونک- خيابان ونک- پلاک 9
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
|
|
|
ب– دستور جلسه :
|
|
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
|
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | | |
| ساير | 1492578 | 0.02 % |
|
| گروه مالي ملت | 38573959 | 0.48 % |
|
| مديريت سرمايه آتيه خواهان | 320606000 | 4.01 % |
|
| صندوق سرمايه گذاري بازارگرداني ملت | 328145695 | 4.1 % |
|
| گروه توسعه مالي مهرآيندگان | 1422342265 | 17.78 % |
|
| شرکت توسعه خدمات مديريت بهين تدبير ما(سهامي خاص) | 1469000000 | 18.36 % |
|
| صندوق بازنشستگي،وظيفه ازکارافتادگي و پس انداز کارکنان بانکها | 1600000000 | 20 % |
|
| سرمايه گذاري توسعه معين ملت | 1600000000 | 20 % |
|
|
|
|
|
ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :
|
|
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
| منوچهر کبيري | 1198953411 | | اصلی | | | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | اقتصاد | خیر |
|
| محسن خوارزمي | 3131147652 | | اصلی | | | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي | مديريت صنعتي | خیر |
|
| ابراهيم کاردگر | 5689676391 | | اصلی | | | نایب رئیس هیئت مدیره | موظف | دکترا | علوم اقتصادي | خیر |
|
| محسن احساني | 0064567834 | | اصلی | | | عضو هیئت مدیره | موظف | کارشناسي ارشد | مهندسي صنايع | خیر |
|
| مهدي شمسائي زفرقندي | 0068590997 | | اصلی | | | عضو هیئت مدیره | موظف | کارشناسي ارشد | مديريت اجرايي | خیر |
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
| شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
|
|
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
محسن خوارزمي
به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
مهدي وهاب پور رودسري
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
مليحه غني
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
محسن علي ميرزائي
به‌عنوان منشی مجمع .
|
تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس
تصویب شد
سایر موارد
توضیحات:
-ماده 5 اساسنامه به شرح ذيل و پس از ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها اصلاح ميگردد • سرمايه شرکت مبلغ 10،000،000،000،000 ريال (معادل ده هزار ميليارد ريال) منقسم به 10،000،000،000 سهم عادي يک‌هزار ريالي با نام است که تمام آن پرداخت شده است. • تبصره1: شرکت موظف است با رعايت ماده 165 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت، سرمايه شرکت را با مفاد آخرين مصوبه هيئت وزيران درخصوص تعيين حداقل سرمايه شرکت هاي بيمه و در بازه زماني تعيين شده منطبق نمايد. • تبصره2: حداکثر نسبت سهام هر يک از سهامداران حقيقي يا حقوقي به کل سرمايه شرکت در هر زمان نمي تواند از ميزاني که بموجب قانون تاسيس بيمه مرکزي ايران و بيمه گري و مصوبات شوراي عالي بيمه تعيين شده است، بيشتر باشد. -اختيارات لازم جهت فروش پاره سهام ايجاد شده از محل افزايش سرمايه ، به هيات مديره تفويض گرديد.
- اساسنامه جديد شرکت در راستاي انطباق با نمونه اساسنامه ابلاغي بيمه مرکزي ج.ا.ا و مورد تائيد سازمان بورس و اوراق بهادار تصويب و جايگزين اساسنامه سابق شرکت گرديد.
|
|