مشخصات
اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
این اطلاعیه اصلاحیه اطلاعیه شماره ( 738093 ) می باشد. نسخه قبلی اطلاعیه را می توانید در
اینجا
مشاهده نمایید
دلایل اصلاح:مبلغ حق حضور اعضاء غير موظف هيأت مديره بابت حضور حداقل يک جلسه درماه اصلاح گرديد
موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1399/09/30
شرکت صنعتي بهپاک - نماد: بهپاک(غبهپاک)
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ
1400/01/19
در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ
1400/01/30
درمحل
جنب درب غربي استاديوم آزادي ، هتل المپيک سالن هگمتانه
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
ب– دستور جلسه :
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورتهای مالی سال (دوره) مالی منتهی به
1399/09/30
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیرالانتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران
تعداد سهام
درصد مالکیت
شرکت خدمات بيمه اي پوشش توسعه بهشهر تهران (سهامي خاص)
43750
0.01 %
ساير سهامداران
46511
0.01 %
شرکت سرمايه گذاري گروه صنايع بهشهر ايران (سهامي عام)
101000
0.02 %
صندوق سرمايه گذاري ا.ب. گروه توسعه صنايع بهشهر BFM
6103596
1.22 %
شرکت توسعه صنايع بهشهر (سهامي عام)
314728243
62.95 %
جمع
321023100
64.2 %
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/ خانم
علي ملکي
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
همايون باقري طادي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
مجيد امدادي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
امير حمزه توسلي
بهعنوان منشی مجمع .
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
نوع شرکت
نوع عضویت
نام نماینده عضو حقوقی
کد ملی نماینده عضو حقوقی
سمت
موظف/غیر موظف
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
حضور در جلسه
توسعه صنايع بهشهر
10100539090
اصلی
اميرحمزه توسلي
3341353127
نایب رئیس هیئت مدیره
موظف
خیر
خدمات بيمه اي پوشش توسعه بهشهر
10102040330
اصلی
عليرضا ييلاقي اشرفي
2181072361
عضو هیئت مدیره
موظف
خیر
سرمايه گذاري ساختمان گروه صنايع بهشهر تهران
10101662558
اصلی
علي حياتي
3539968180
رئیس هیئت مدیره
غیر موظف
خیر
سرمايه گذاري گروه صنايع بهشهر ايران
10101662543
اصلی
محمد غلامزاده
0452401550
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
خیر
قند نيشابور
10860445038
اصلی
قدرت رجبي ساروئي
5799576004
عضو هیئت مدیره
موظف
خیر
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح
نام
کد ملی
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1399/09/30
و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
RowName
شرح
سال منتهی به 1399/09/30
(میلیون ريال)
Serial
NetIncomeLoss
سود (زیان) خالص
۵۲۵,۰۰۵
BeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۰
AnnualAdjustment
تعدیلات سنواتی
۰
AdjustedBeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
۰
PreYearDevidedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
TransferToCapital
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۰
TransfersFromOtherEquityItems
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
ProportionableRetainedEarnings
سود قابل تخصیص
۵۲۵,۰۰۵
LegalReserve
انتقال به اندوخته قانونی
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
ExtenseReserve
انتقال به سایر اندوختهها
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
EndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۵۲۵,۰۰۵
DividedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۲۰۰,۰۰۰)
TotalEndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۳۲۵,۰۰۵
EarningsPerShareAfterTax
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱,۰۵۰
DividendPerShare
سود نقدی هر سهم (ریال)
۴۰۰
ListedCapital
سرمایه
۵۰۰,۰۰۰
سازمان حسابرسي
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
سازمان حسابرسي
بهعنوان بازرس علیالبدل
انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد:
اطلاعات
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
سال قبل - مبلغ
سال جاری - مبلغ
توضیحات
حق حضور (ریال)
13,500,000
25,000,000
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
0
جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)
2,000
2,500
به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)
0
0
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)
0
0
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
سایر کمیته های تخصصی
0
0
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال)
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
سایر موارد:
موارد قانوني قابل طرح در مجمع عمومي عادي .
X
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
ماهیت
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
توسعه صنايع بهشهر
حقوقی
10100539090
به پخش
حقوقی
10103652024
خدمات بيمه اي پوشش توسعه بهشهر
حقوقی
10102040330
سرمايه گذاري ساختمان گروه صنايع بهشهر تهران
حقوقی
10101662558
سرمايه گذاري گروه صنايع بهشهر ايران
حقوقی
10101662543
حسين پهلوان
حقیقی
2514132039
حميد مقيم زاده
حقیقی
0039907661
حبيبالله فدايي مولودي
حقیقی
0602352037
محمد رضا شريفي
حقیقی
0047634154
احسان بادپا
حقیقی
0071428887
محمود اصلاني شهرستاني
حقیقی
0030090962
هوشنگ بالازاده نيري
حقیقی
0050220624
شرکت سرمايه گذاري سپه (سهامي عام)
حقوقی
85207
شرکت سرمايه گذاري ملي ايران(سهامي عام)
حقوقی
23206
علي اصغر اسدي داوود آبادي
حقیقی
0532266706
عليرضا شريفي
حقیقی
0047555203
مسعود اژيه
حقیقی
1282226843
علي فراهاني
حقیقی
0386324891
حجت الله صحرادي
حقیقی
0043712851
پرويز تيموريان
حقیقی
0047872136
وحيد خاشعي ورنامخواستي
حقیقی
0069765642
قدرت رجبي ساروئي
حقیقی
5799576004
وحيد منتي
حقیقی
4969777551
احسان وحيدي فرد
حقیقی
0071546979
سيد قاسم نجفي تروجني
حقیقی
2180134266
قند نيشابور
حقوقی
10860445038
مارگارين
حقوقی
10100239199
مسعود نامي
حقیقی
0080244701
محسن هادي زاده
حقیقی
2229665431
عليرضا ييلاقي اشرفي
حقیقی
2181072361
اميرحمزه توسلي
حقیقی
3341353127
علي حياتي
حقیقی
3539968180
محمد غلامزاده
حقیقی
0452401550
احمد هاشمي
حقیقی
2390981275
صادق جايروندي
حقیقی
1951137124
سيداکبر موسوي مقدم
حقیقی
0057898839
حميد هرگاهي
حقیقی
0042609720
ابوالفضل علي مراد
حقیقی
0073329134
علي دانا
حقیقی
0380978237
سيدجواد احمدي
حقیقی
0901883778
*
حقیقی
حقوقی
*