مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

دلایل اصلاح:مبلغ حق حضور اعضاء غير موظف هيأت مديره بابت حضور حداقل يک جلسه درماه اصلاح گرديد
موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/09/30 شرکت صنعتي بهپاک - نماد: بهپاک(غبهپاک)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/01/19 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 1400/01/30 درمحل  جنب درب غربي استاديوم آزادي ، هتل المپيک سالن هگمتانه   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1399/09/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت خدمات بيمه اي پوشش توسعه بهشهر تهران (سهامي خاص)437500.01 %
ساير سهامداران465110.01 %
شرکت سرمايه گذاري گروه صنايع بهشهر ايران (سهامي عام) 1010000.02 %
صندوق سرمايه گذاري ا.ب. گروه توسعه صنايع بهشهر BFM61035961.22 %
شرکت توسعه صنايع بهشهر (سهامي عام)31472824362.95 %
جمع32102310064.2 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  علي ملکي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  همايون باقري طادي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مجيد امدادي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  امير حمزه توسلي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
توسعه صنايع بهشهر10100539090اصلیاميرحمزه توسلي3341353127نایب رئیس هیئت مدیره موظفخیر
خدمات بيمه اي پوشش توسعه بهشهر10102040330اصلیعليرضا ييلاقي اشرفي2181072361عضو هیئت مدیره موظفخیر
سرمايه گذاري ساختمان گروه صنايع بهشهر تهران10101662558اصلیعلي حياتي3539968180رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري گروه صنايع بهشهر ايران10101662543اصلیمحمد غلامزاده0452401550عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
قند نيشابور10860445038اصلیقدرت رجبي ساروئي5799576004عضو هیئت مدیره موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1399/09/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1399/09/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۵۲۵,۰۰۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۰
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۵۲۵,۰۰۵
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۵۲۵,۰۰۵
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۲۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۳۲۵,۰۰۵
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱,۰۵۰
سود نقدی هر سهم (ریال)
۴۰۰
سرمایه
۵۰۰,۰۰۰
سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 13,500,000 25,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 2,000 2,500 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
موارد قانوني قابل طرح در مجمع عمومي عادي .