مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29 شرکت کود شيميائي اوره لردگان - نماد: شلرد(لردگان)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/10/05 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1402/10/16 درمحل  سالن اجتماعات شماره 1 اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و کشاورزي واقع در استان چهارمحال و بختياري، شهرکرد، ميدان دفاع مقدس، جاده نمايشگاه دائمي، اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و کشاورزي، طبقه همکف   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت پتروشيمي ممسني10000 %
شرکت پتروشيمي ارغوان گستر ايلام10000 %
شرکت پتروشيمي کازرون40000 %
شرکت سرمايه گذاري مدبران اقتصاد66420 %
شرکت مديريت توسعه سرمايه گروه پتروشيمي ايرانيان22000000.02 %
سهامداران حقيقي154210770.17 %
شرکت ملي صنايع پتروشيمي 1859418822.07 %
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني خليج فارس2906480993.23 %
گروه سرمايه گذاري و توسعه صنايع تکميلي پتروشيمي خليج فارس574004400063.78 %
جمع623426770069.27 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  سعيد صادق پور  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  مهسا معتمدي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  علي زرينچه  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محسن محمودي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
گروه سرمايه گذاري و توسعه صنايع تکميلي پتروشيمي خليج فارس10320466112اصلیابوالفضل فتح الهي2538971810رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمهندسي شيمي
مديريت توسعه سرمايه گروه پتروشيمي ايرانيان10320198960اصلیمحسن محمودي4622102171نایب رئیس هیئت مدیره موظفدکترامهندسي شيمي
پتروشيمي ممسني10103519478اصلیمحمد دنيائي0603413714عضو هیئت مدیره موظفدکترامديريت مالي
پتروشيمي ارغوان گستر ايلام14004516104اصلیبابک عاشوردهي نوير2649273011عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمديريت
پتروشيمي کازرون10860256731اصلیحسين رمضاني1292650834عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسيمهندسي مکانيک

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
گروه سرمايه گذاري و توسعه صنايع تکميلي پتروشيمي خليج فارسحقوقیسهامی عام10320466112اصلی
مديريت توسعه سرمايه گروه پتروشيمي ايرانيانحقوقیسهامی خاص10320198960اصلی
پتروشيمي ممسنيحقوقیسهامی عام10103519478اصلی
پتروشيمي ارغوان گستر ايلامحقوقیسهامی خاص14004516104اصلی
پتروشيمي کازرونحقوقیسهامی عام10860256731اصلی