مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30 شرکت داروسازي اسوه - نماد: داسوه

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/02/22 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 1400/03/04 درمحل  کيلومتر 4 جاده قديم کرج ، سه راه شير پاستوريزه ، شادآباد، خيابان 17شهريور   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1399/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
سايرسهامداران3600920.05 %
شرکت سهامي بيمه ايران282996573.77 %
گروه توسعه مالي مهرآيندگان (سهامي عام)11827652215.77 %
شرکت سرمايه گذاري شفاء دارو49035019365.38 %
جمع63728646484.97 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  علي اصغري  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  مهدي حنطه  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حميد قهاري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مهدي بخشايش  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
سرمايه گذاري شفادارو10102784472اصلیمهدي بخشايش0051285843عضو هیئت مدیره موظفخیر
داروسازي جابرابن حيان10100339921اصلیوحيدرضا ميرابي4609652900رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
صنعتي کيميدارو10861824398اصلیکامبيز خادمي5809940447عضو هیئت مدیره موظفخیر
رامو فارمين10100502354اصلیمحمدابراهيم فغاني رستمي2181417261عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
گروه توسعه مالي مهر آيندگان10101638604اصلیمليحه غني0076769453نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1399/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1399/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱,۱۵۱,۰۳۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱,۳۲۷,۶۱۱
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱,۳۲۷,۶۱۱
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۶۳۷,۵۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۶۹۰,۱۱۱
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱,۸۴۱,۱۴۸
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱,۸۴۱,۱۴۸
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۸۰۶,۲۵۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱,۰۳۴,۸۹۸
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱,۵۳۵
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱,۰۷۵
سرمایه
۷۵۰,۰۰۰
سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
برای باقیمانده مدت تصدی قانونی انتخاب گردید

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
سرمايه گذاري شفاداروحقوقیسهامی عام10102784472اصلی
داروسازي جابرابن حيانحقوقیسهامی عام10100339921اصلی
صنعتي کيميداروحقوقیسهامی عام10861824398اصلی
رامو فارمينحقوقیسهامی خاص10100502354اصلی
گروه توسعه مالي مهر آيندگانحقوقیسهامی عام10101638604اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 25,000,000 35,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 2,000 2,000 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد: